PDF《海天能源国际有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

HAITIAN ENERGY INTERNATIONAL LIMITED 海天能源国际有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (主板股份代号:1659) (创业板股份代号:8261) 由香港联合交易所有限公司创业板转往主板上市 於二零一六年五月二十日,本公司向联交所申请将股份由创业板转往主板上市.本公司已申 请批准(i) 9,136,000,000股已发行股份;

及(ii)因可能根汗扇苹诔鲋汗扇裥惺苟 予发行之合共800,000,000股股份,透过由创业板转往主板上市之方式於主板上市及买卖. 联交所於二零一八年一月二十五日已就股份於主板上市及从创业板退市授出原则性批准.股 份於创业板 (股份代号:8261) 之最后买卖日期将为二零一八年二月二日.股份将於二零一八 年二月五日上午九时正於主板 (股份代号:1659) 开始买卖.有关本公司及股份之转板上市之 所有先决条件 (如适用) 经已达成. 转板上市将不会对股份之现有股票造成影响,并将继续为法定所有权之良好凭证,有效作买 卖、交收及登记用途,并将不会涉及现有股票之任何转让或交换.转板上市后,本公司将不会 变更其股票之英文及中文简称、现有股票、每手买卖单位、股份买卖货币及本公司之股份过 户登记处.

2 兹提述本公司日期为二零一六年五月二十日之公告,内容有关根匆蛋迳鲜泄嬖蚣爸靼迳鲜 规则之有关条文就转板上市向联交所提交正式申请. 将股份由创业板转往主板上市 於二零一六年五月二十日,本公司向联交所申请将股份由创业板转往主板上市.本公司已申请 批准(i) 9,136,000,000股已发行股份;

及(ii)因可能根汗扇苹诔鲋汗扇裥惺苟捎 发行之合共800,000,000股股份,透过由创业板转往主板上市之方式於主板上市及买卖. 联交所於二零一八年一月二十五日已就股份於主板上市及从创业板退市授出原则性批准.有关 本公司及股份之转板上市之所有先决条件 (如适用) 经已达成. 本集团之业务 本公司股份自二零一二年七月六日起於创业板上市.本集团主要於中国从事水力发电并提供营 运、维修以及护理服务.本集团之收入来源可大致分为三个分部:(i)自有发电厂水力发电;

(ii) 租赁发电厂水力发电;

及(iii)於中国提供水电站营运、维修及护理服务. 於本公告日期,本集团在中国福建省拥有两条总长度达190公里的110千伏的输电线路及十个水 电站 (其中六个为本集团全资拥有 (即马头山水电站、前坪水电站、周宁县九龙水电站、福安市 九龙一级、二级水电站及黄旗岭二级电站) 及四个为本集团非全资拥有 (即下东溪电站、刘柴电 站、坑兜电站及车岭二级电站) ) .按本集团於上述各水电站所持股权计,本集团应占总装机容 量约为85.47兆瓦. 本集团之全资附属公司之一寿宁县广源水电营运有限公司 ( 「广源水电」 ) 主要从事向其他水电 站提供水电站营运服务以及维修及护理服务.

3 於二零一二年九月,本集团积极对周宁县九龙水电站进行技改扩容项目.根鼻笆┕そ, 董事估计,整体建筑工作将於二零一九年初完成.诚如本公司二零一四年年报所示,上述项目预 期於二零一五年四月获得最终监管批准,惟有关时间随后於二零一五年年报内修改为二零一六 年.由於本公司认为上述项目与技术改进有关,故起初认为项目所需的唯一批准为福建省发展 和改革委员会的批准.然而,於审阅所提交文件后,本集团其后获福建省发展和改革委员会告 知,该项目所涉及扩容需作出多项变动,因而须获得福建省政府的批准.鉴於上文所述,由於 在福建省发展和改革委员会批准上述项目前需首先获得福建省政府的批准,故自政府获得最终 批准的时间较初步预期为长.根＝ㄊ》⒄购透母镂被犰抖阋涣臧嗽露湃辗⒊龅 关於周宁县九龙电站改扩建项目核准的复函 ( 「复函」 ) ,福建省发展和改革委员会已批准周宁 县九龙水电站的扩建计划并已原则上同意本集团向其提交的扩建项目建议项下的节能建议及 与环保有关的内容.诚如中国法律顾问所告知,鉴於复函,福建省发展和改革委员会已批准周 宁县九龙水电站的扩建项目.根春,扩建项目的估计总发展成本为约人民币98,900,000元, 其中30%将由乾元水电注入的股本资金支付及余下70%将以银行贷款支付.於最后实际可行日 期,扩建项目的估计总发展成本为约人民币111,500,000元及已产生金额为约人民币27,200,000 元.本公司预期以内部资源拨付余下发展成本其中约人民币4,300,000元及银行贷款拨付余下约 人民币80,000,000元.根蹲詈笫导士尚腥掌诳苫竦玫淖柿,完成该项目后装机容量预期增 加约11.5兆瓦;