PDF《中国电力清洁能源发展有限公司》

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China Power Clean Energy Development Company Limited 中国电力清洁能源发展有限公司 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:0735) 持续关连交易 ERP系统建设框架协议书 概要 本公司欣然宣布,订约方於2017年10月16日订立ERP系统建设框架协议书,该协 议书订明国家电投 (本公司一名主要股东) 之附属公司中电汇智向中电国际新能 源及最终用户提供有关建设及实施ERP (企业资源规划) 系统服务之框架,期限 於2017年10月16日开始及於2020年10月15日结束. 中电国际新能源为本公司之间接全资附属公司.中电汇智为国家电投 (本公司 一名主要股东) 之间接附属公司,因此就上市规则而言为本公司之关连人士. 故此,根鲜泄嬖虻14A章,协议书项下拟进行之交易构成本公司之持续关 连交易.由於经参考协议书项下之最高年度上限而计算之最高适用百分比率 (利 润比率除外) 超过0.1%但少於5%,故协议书须遵守上市规则第14A章项下之申 报及公告规定,但获豁免遵守独立股东批准之规定.

2 绪言 本公司欣然宣布,订约方於2017年10月16日订立协议书,该协议书订明国家电投 (本 公司一名主要股东) 之附属公司中电汇智向中电国际新能源及最终用户提供有关 建设及实施ERP (企业资源规划) 系统服务之框架,期限於2017年10月16日开始及 於2020年10月15日结束. 协议书之主要条款 1) 日期及效力 协议书於2017年10月16日订立,并於同日生效. 2) 订约方 (1) 中电国际新能源;

及(2) 中电汇智. 3) 期限 自2017年10月16日至2020年10月15日 (首尾两日包括在内) 4) 工作围 中电汇智将向中电国际新能源及最终用户提供有关建设及实施ERP系统,包括EBS (Oracle电子商务套件) 应用系统 (涵盖财务管理模组、资源管理模组、 项目管理模组、设备管理模组及资金结算平台) 之服务.自中电汇智购买之 服务内容将受中电汇智与中电国际新能源及最终用户之间将予订立之具体服 务协议书,或中电国际新能源及最终用户将予提出之特别要求所限.

3 5) 定价 根槭樗峁┲窠峁┯栊陆üこЪ袄┙üこ,包括 (但不限於) 热 力发电厂、水力发电厂、风力发电厂及光伏发电厂.中电汇智将按照协议书 中由订约方所协定之价格表收取服务费.视乎下文所载调整,预期根煌 类型电厂及实施模组,各电厂之服务费将介乎约人民币389,400元至约人民币 1,386,000元 (含税) . 价格表所列之价格须因应下文所载者予以调整: (1) 倘中电汇智向任何其他方就任何服务所报之价格低於协议书项下有关 服务之协定价格,协议书项下之协定价格将调整至与中电汇智向其他 方所报最低价格相同之价格;

及(2) 於协议书生效期间,倘市场上同类服务 (如有) 之价格变动波幅超逾 ±5%,且有关情况维持超过90天,订约方可商讨对协议书项下之协定 价格作出适当调整. 作为内部控制程序之一部分,为确保协议书项下之相关交易乃按正常商业条 款或对本集团而言更佳之条款进行,本集团科技与信息部将监视中电汇智按 协定价格表收取实施价格之情况.除上述之价格调整机制外,该价格表将参 照市场上相同或类似服务之当前市价而作年度检讨或更新.独立非执行董事 亦将审视协议书项下之交易,以确保中电汇智所报之协定价格对本集团而言 不逊於由独立第三方所提供者.本公司核数师亦将针对定价条款及年度上限 进行年度审阅. 6) 支付条款 向中电汇智作出之付款将分阶段支付. 关於基建电厂实施项目: (1) 待於基建阶段中推行有关系统,并於订约方通过检验及认可而完成有 关检验及认可程序后,中电国际新能源将於收到由中电汇智开具之发 票后7个营业日内,向中电汇智支付合同金额之50%,作为推行之费用 付款;