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中国西电电气股份有限公司

601179 2011 年年度报告 中国西电电气股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.11

六、 公司治理结构

16

七、 股东大会情况简介.23

八、 董事会报告

23

九、 监事会报告

50

十、 重要事项

52 十

一、财务报告

69 十

二、备查文件目录…69 中国西电电气股份有限公司

2011 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名. 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 沈涛 董事 因公出差 张雅林

(三) 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张雅林 主管会计工作负责人姓名 赫连明利 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 汪建忠 公司负责人张雅林、主管会计工作负责人赫连明利及会计机构负责人(会计主管人员)汪建 忠声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 中国西电电气股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中国西电 公司的法定英文名称 CHINA XD ELECTRIC CO., LTD 公司的法定英文名称缩写 China XD 公司法定代表人 张雅林

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田喜民 李利 联系地址 西安市高新区唐兴路

7 号A西安市高新区唐兴路

7 号A座电话 029-88832083 029-88832083 传真 029-88832084 029-88832084 电子信箱 [email protected] [email protected] 中国西电电气股份有限公司

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(三) 基本情况简介 注册地址 西安市高新区唐兴路

7 号A座注册地址的邮政编码

710075 办公地址 西安市高新区唐兴路

7 号A座办公地址的邮政编码

710075 公司国际互联网网址 www.xdect.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国西电

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2008 年4月30 日 公司首次注册登记地点 西安市高新区唐兴路

7 号A座首次变更 公司变更注册登记日期

2010 年4月12 日 公司变更注册登记地点 西安市高新区唐兴路

7 号A座企业法人营业执照注册号

610100100067782 税务登记号码

610198673263286 组织机构代码

67326328 公司聘请的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街