PDF《东方电机股份有限公司 召开二零零七年第一次临时股东大会的...》

5、拟出席临时股东大会的股东应于二零零七年二月五日(星期一)前,将拟出席会议 的书面回覆送达本公司之注册地址;

回覆可采用来人、来函、或传真送递.书面回覆请采 用所附 回执 或其复印件.而上述书面回复不影响股东出席临时股东大会的权利.

6、预期临时股东大会需时半天,往返及食宿费自理. 本公司注册地址:中国四川省德阳市黄河西路一八八号

电话:86-838-2409358 传真:86-838-2402125 邮政编码:618000 承董事会命 董事会秘书 龚丹 二零零七年一月十一日 中国四川省德阳市 回执致:东方电机股份有限公司( 「贵公司」 ) 本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于二零零七年二月二十七日(星期二)上午九时正 在中华人民共和国( 「中国」 )四川省德阳市黄河西路一八八号本公司会议室举行之临时股 东大会. 姓名 持股量 A/ H 股 身份证/护照号码 股东代码 通讯地址 电话号码 日期:二零零七年 月日签署: 附注:

1、请用正楷书写中英文全名.

2、请附上身份证/护照之复印件.

3、请附上持股证明文件之复印件.

4、对 A/H 股 、 亲自/委托代理人 身份证/护照号码 三项需作出选择之栏目,请划 去不适用者.

5、 此回执在填妥及签署后须于二零零七年二月五日前送达本公司的注册地址--中国四川 省德阳市黄河西路一八八号.此回执可采用来人、来函(邮政编码:618000)或传真(传 真号码:86-838-2402125)方式送达本公司. 东方电机股份有限公司 临时股东大会之股东代理人委任表格 本人(附注 1) 地址为(附注 2) 持有东方电机股份有限公司( 「本公司」 ) (附注 3) 股(附注 4)A 股/H 股, 为本公司的股东,现委任(附注5)大会主席或(其地址为)为本人之代理人,代表本人出席 二零零七年二月二十七日(星期二)上午九时正在中华人民共和国(中国)四川省德阳市 黄河西路一八八号本公司会议室举行的本公司临时股东大会,并于该会代表本人依照下列 指示就临时股东大会通告所列的决议案投票;

如无做出指示,则本人之代理人可酌情决定 投票. 普通决议案: 增选本公司第五届董事会成员: 董事会候选人姓名 赞成(附注 6) 弃权(附注 6) 反对(附注 6) 斯泽夫先生 陈新有先生 日期:二零零七年 月日签署(附注 7) 附注:

1、请用正楷填上全名.

2、请用正楷填上地址.

3、请填上以您的名义登记与本股东代理人委任表格有关之股份数目.如未有填上数 目,则本股东代理人委任表格将被视为与以您名义登记之所有本公司股份有关.

4、请删去不适用的股份类别.

5、如欲委派大会主席以外之人士为代理人,请将之字样删去,并在 空栏内填上你所拟委派之人士的姓名及地址.股东可委任一位或多位代理人出席临时股东 大会及于会中投票,受委派代理人毋须为本公司的股东.本代理人委任表格之每项更改须 由签署人签字示可.

6、注意:您如欲投票赞成任何决议案,请在「赞成」栏内加上「*」号;

如欲投票 弃权任何决议案,请在「弃权」栏内加上「*」号;

如欲投票反对任何决议案,请在「反对」栏内加上「*」号.如无任何指示,受委代理人可自行酌情投票.

7、本股东代理人委任表格必须由您或您的正式书面授权人签署.如股票持有人为公 司,则代理人委任表格必须盖上公司印章,或经由公司董事或正式授权人签署.