PDF《东方电气股份有限公司 关于对控股孙公司增资扩股暨关联交易...》

3 (2)股权结构 100% (3)主要财务指标:截至2018年12月31日,中国东方电气集团有限公司资 产总额95,631,486,413.61元,负债总额64,066,602,751.33元、营业总收入 32,324,502,725.80元,净利润1,176,454,770.54元.

三、关联交易标的

1、四川东树新材料有限公司基本信息 名称四川东树新材料有限公司 类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立时间 2015年06月19日 注册资本 4000万元 注册地址 四川省德阳市区庐山南路三段36号 法定代表人 肖毅 经营范围 合成材料制造,复合材料、2-呋喃甲醇、糠醛(《危险化学 品经营许可证》有效期限至2021年7月4日)、胶黏剂、环氧 树脂及固化剂、粘接剂、水性涂料、铸造材料、导电浆料、 金属加工辅助材料、包装材料、专用化学品制造(以上均不 包括危险化学物);

工业防护及环保工程;

设备、厂房租赁;

道路运输货运(凭许可证在有效期内经营) ;

普通机械;

货物及技术进出口;

技术咨询、技术转让、专业咨询,化学 技术服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动).

2、股权结构 国务院国有资产监督管理委员会 中国东方电气集团有限公司

4 95.45% 4.55% 100%

3、主要财务指标: 单位:万元 2018年12月31日2017年12月31日 资产总额 57,453.90 39,958.24 负债总额 46,754.45 30,228.08 净资产 10,699.45 9,730.16 2018年度 2017年度 营业收入 45,044.88 31,096.71 净利润 652.02 2,262.04

4、各方出资比例如下: 股东名称 增资前 增资后 出资额 股权比例 出资额 股权比例 东方电气集团东方汽 轮机有限公司 4000万元 100% 13,595.90万元 47.54% 中国东方电气集团有 限公司

0 0 15,000万元 52.46% 合计 4000万元 100% 28,595.90万元 100%

四、本次交易目的及对公司影响

1、东树新材是集高分子及复合材料产品设计、研发、制造、销售和服务于 一体的高新技术企业,所从事产业为合成材料、复合材料制造.本公司从事电 站动力设备和新能源领域开发与制造业务,二者产业发展方向和主要产品关联 度不大. 东方电气集团东方汽轮机有限公司 四川东树新材料有限公司 东方电气股份 有限公司 中国东方电气集 团有限公司

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2、东树新材业务相对独立,与本公司难以形成协同效应.东树新材由东方 电气集团控股,有利于上市公司聚焦主业,集中资源发展核心业务,提升上市 公司竞争力,符合上市公司发展战略.

3、东树新材所从事的合成材料、复合材料制造产业,属高度市场化、竞争 激烈的行业,必须具备一定的规模效应才能获得市场竞争的优势.鉴于东树新 材所处行业特征,规模扩张必然带来生产经营所需资金量和垫付资金的快速增 长,经营风险会进一步放大.本公司不新增投资,维持现有投资规模,风险可 控同时可享有参股利益.

五、本次交易审议程序 上述关联交易已经公司第九届董事会第十四次会议和九届八次监事会审议 通过,关联董事均已回避表决. 公司事前就本次交易方案及涉及关联交易事项通知了独立董事, 提供了相关 资料,进行了必要的沟通,获得了独立董事对关联交易方案的认可,独立董事同 意将上述议案提交董事会审议. 经审议,独立董事发表独立意见如下: 本次交易遵循了公平、公正、诚信的原则,定价原则符合国家相关法律、法 规及规范性文件的规定;