PDF《非执行董事辞任及建议委任非执行董事》

―

1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

非执行董事辞任及建议委任非执行董事董事会谨此宣布第五届董事会非执行董事刘才明先生因工作需要,於二零一四年 三月十八日向董事会递交书面辞呈,即时生效. 董事会建议委任孙兆学先生为第五届董事会非执行董事.孙兆学先生的委任须待 股东於二零一三年度股东大会批准. 中国铝业股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此宣布以下本公司非执行董 事 (本公司董事, 「董事」 ) 变更事项. ―

2 ― 非执行董事辞任 刘才明先生 ( 「刘先生」 ) 因工作需要,於二零一四年三月十八日向董事会递交书面辞 呈.刘先生作为非执行董事的辞任即时生效.此外,刘先生於同日起不再担任本公 司董事会薪酬委员会委员. 刘先生确认,彼与董事会并无意见分歧,且概无有关彼辞任的任何事宜须知会本公 司股东 ( 「股东」 ) . 本公司谨借此机会对刘先生多年来对本公司的贡献表示衷心感谢. 建议委任非执行董事 经本公司股东中国铝业公司推荐,并经本公司董事会提名委员会审核,於二零一四 年三月十八日,董事会决议提名孙兆学先生 ( 「孙先生」 ) 为非执行董事候选人.孙先 生的委任须待股东於即将召开的本公司二零一三年度股东大会 ( 「股东周年大会」 ) 批准. 孙先生的简历如下: 孙兆学先生,51岁,为本公司控股股东中国铝业公司 ( 「中铝公司」 ) 董事兼总经理. 孙先生毕业於中国地质大学 (北京) 资源产业经济学专业,工学博士,教授级高级工 程师.孙先生在矿产资源管理、业务管理及经济管理方面享有广泛经验.曾担任山 西铝厂孝义矿副矿长及矿长;

山西铝厂副厂长及厂长;

中国铝业山西分公司总经理;

山西华泽铝电有限公司董事长;

中国铝业股份有限公司副总裁;

中国铝业公司副总 经理;

及中国黄金集团公司总经理兼党委书记. ―

3 ― 就董事会所知,除上文所披露者外,孙先生在过去三年没有在其证券於香港或海外 任何证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务.孙先生与本公司任何董事或高 级管理人员没有任何关系,也没有在本公司或其任何附属公司担任任何职务.於本 公告日期,孙先生未拥有任何本公司或其相联法团股份的权益 (按香港 《证券及期货 条例》 第XV部所指的定义) . 除上文所披露者外,就孙先生的委任而言,没有任何根愀哿辖灰姿邢薰 上市规则第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料,亦没有任何须提请股东注 意的事项. 孙先生的任期将自股东周年大会结束之时起至选出第六届董事会止.待於股东周年 大会上批准选举孙先生为第五届董事会非执行董事后,本公司将与孙先生订立一份 服务合同,届时将於当中按本公司有关薪酬政策确定孙先生的薪酬. 承董事会命 中国铝业股份有限公司 许波 公司秘书 中国 ? 北京 二零一四年三月十八日 於本公告刊发日期,董事会成员包括执行董事熊维平先生、罗建川先生、刘祥民先 生及蒋英刚先生,非执行董事王军先生,独立非执行董事吴建常先生、马时亨先生 及吴振芳先生. * 仅供识别