PDF《海外监管公告》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

海外监管公告此海外监管公告是根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条作出. 兹载列中国铝业股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的以下资料全文,仅供参阅. 承董事会命 中国铝业股份有限公司 许波 公司秘书 中国 ? 北京 二零一四年六月三日 於本公告刊发日期,董事会成员包括执行董事熊维平先生、罗建川先生、刘祥民先 生及蒋英刚先生,非执行董事王军先生,独立非执行董事吴建常先生、马时亨先生 及吴振芳先生. * 仅供识别 ―

2 ― 证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2014-016 中国铝业股份有限公司关於召开2013年度股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 中国铝业股份有限公司 ( 「公司」 或 「本公司」 ) 曾於2014年5月10日在 《证券时报》 上刊 登了关於召开2013年度股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股 类别股东会的通知公告.本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式, 为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将公司本次股东大 会的通知提示如下: 一. 召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间: 现场会议时间: 2013年度股东大会:2014年6月27日 (星期五) 下午14:00时2014年第一次A股类别股东会:2014年6月27日 (星期五) 下午15:00时2014年第一次H股类别股东会:2014年6月27日 (星期五) 下午15:15时 A股股东网络投票时间: 2014年6月27日 (星期五) 上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时

(三)会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号本公司总部办公楼会议室

(四)会议方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式.A股股东既 可以参与现场投票,也可以参加网络投票.公司将通过上海证券交易所交 易系统向A股股东提供网络形式的投票平台. ―

3 ― 二. 会议审议事项 2013年度股东大会普通决议案:

(一)审议公司 《2013年度董事会报告》

(二)审议公司 《2013年度监事会报告》

(三)审议公司 《2013年度经审计的财务报告及会计师报告》

(四)审议批准公司2013年度利润分配方案 经安永会计师事务所审计,公司 (母公司口径,不含子公司) 2013年度净利 润为负,董事会提请本公司2013年度股东大会审议批准公司2013年度不进 行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本.

(五)审议批准关於公司续聘会计师事务所的议案 董事会提请本公司2013年度股东大会审议批准续聘 「安永华明会计师事务所 (特殊普通合夥) 」 及 「安永会计师事务所」 为公司国内及国际之会计师事务所. 两家会计师事务所的聘期至公司2014年度股东大会结束时止.授权公司董 事会审核委员会根ぷ骶咛迩榭鋈范ㄉ鲜龌峒剖κ挛袼某杲.

(六)关於选举孙兆学先生为公司第五届董事会非执行董事的议案 公司 第五届董事会第八次会议审议通过推荐孙兆学先生为第五届董事会非 执行董事候选人.孙兆学先生的简历如下: 孙兆学,51岁,现任中国铝业公司董事、总经理.孙先生毕业於中国地质 大学 (北京) 资源产业经济学专业,工学博士,教授级高级工程师.孙先生 拥有丰富的矿山资源管理、企业管理、经济管理经验.曾先后担任山西铝 厂孝义矿副矿长、矿长,山西铝厂副厂长、厂长,中国铝业山西分公司总 经理,山西华泽铝电有限公司董事长,中国铝业股份有限公司副总裁,中 国铝业公司副总经理,中国黄金集团公司总经理、党委书记. ―