PDF《海外监管公告》

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(七)审议批准关於2014年度公司董事、监事目标薪酬的议案 公司第五届董事会第八会议审议通过了2014年度公司董事、监事目标薪酬. 公司全体独立董事认为:目标薪酬的制定符合有关法律、法规及公司章程 的规定.董事会提请本公司2013年度股东大会审议批准2014年度公司董事、 监事目标薪酬.

(八)审议批准关於2014-2015年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任 保险的议案 董事会提请本公司2013年度股东大会审议批准为公司董事、监事及高级管 理人员接续购买为期一年(2014年5月18日至2015年5月17日) 的责任保险.

(九)审议批准关於拟延长公司为中铝国贸香港有限公司融资提供担保的授权期 限的议案 董事会提请本公司2013年度股东大会审议批准公司为中铝国贸香港有限公 司到期的担保债务提供接续担保,授权期限延长至公司2014年度股东大会 结束时止,担保余额不超过20亿元人民币 (或等值外币) .在上述融资担保 额度和国家政策允许的围内,授权公司董事长或董事长授权的其他人士 负责组织上述融资担保事宜及签署一切相关文件. 相关内容见公司於2014年3月19日和3月20日在上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)披露的 《关於延长公司为中铝国贸香港有限公司提供融资担保授 权期限的公告》 及补充公告.

(十)审议批准关於2014年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担 保事项的议案 董事会提请本公司2013年度股东大会审议批准中铝宁夏能源集团有限公司 及其所属子公司拟在2014年度对到期担保借款提供接续担保,或在经营所 需时提供对外担保. 相关内容见公司於2014年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的 《关於2014年度中铝宁夏能源集团有限公司及其子公司对外担保的公告》 . ―

5 ― (十一) 审议批准关於公司拟为境外发债主体提供担保的议案 董事会提请本公司2013年度股东大会审议批准公司拟为境外债券发行主体 提供总额不超过10亿美元 (或等值的其他币种) 的融资担保,授权期限为本 议案获公司股东大会批准之日起至公司2014年度股东大会结束时止.在上 述融资担保额度和国家政策允许的围内,授权公司董事长或董事长授权 的其他人士具体负责处理与上述融资担保相关的一切事宜及签署一切相关 文件. 相关内容见公司於2014年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的 《关於授权公司为境外发债主体提供担保的公告》 . (十二) 审议批准关於山西华圣铝业有限公司拟为其参股公司提供担保的议案 董事会提请本公司2013年度股东大会审议批准山西华圣铝业有限公司拟为 其参股公司霍州煤电集团兴盛园煤业有限责任公司的项目贷款按其持股比 例提供担保. 相关内容见公司於2013年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的 《关於山西华圣铝业有限公司拟为其参股公司提供担保的公告》 . (十三) 审议批准关於公司与焦作万方2014年度和2015年度持续关联交易的议案 董事会提请本公司2013年度股东大会审议批准2014年度及2015年度,公司 拟向焦作万方采购铝锭、铝液和电解铝产品,以及向其销售氧化铝产品、 预焙阳极、阳极底块和石油焦等类似产品. 相关内容见公司於2013年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的 《关於与焦作万方铝业股份有限公司持续关联交易的公告》 . ―