PDF《中铝国际工程股份有限公司》

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CHALIECO 中铝国际工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:2068) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条刊登. 兹载列该公告(於 上海证券交易所网站刊登) 如下,仅供参阅. 特此公告. 承董事会命中铝国际工程股份有限公司翟峰公司秘书中国北京,2018年10月9日於本公告日期,非执行董事为王军先生及李宜华先生;

执行董事为贺志辉先生、宗小平先生、吴志刚先生及张建先生;

以及独立非执行董事为桂卫华先生、 张鸿光先生及伏军先生. 证券代码:

601068 证券简称: 中铝国际 公告编号: 临2018-008 中铝国际工程股份有限公司 关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任. 中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)于近日收到公 司副总裁畅耀民先生的辞职申请.因工作调动原因,畅耀民先生 辞去公司副总裁职务, 辞职后畅耀民先生不再担任公司任何职务. 公司对畅耀民先生在担任公司副总裁期间对公司做出的贡献表 示衷心的感谢!此外,公司董事会决议聘任新的副总裁人选,具 体情况如下:

一、董事会审议情况 公司于

2018 年10 月9日召开第三届董事会第十四次会议, 经公司总裁宗小平先生提名,公司董事会决议聘任王永红先生、 刘瑞平先生及毕效革先生担任公司副总裁,按照《公司章程》的 规定依法行使职权,任期与本届董事会相同.(王永红先生、刘 瑞平先生及毕效革先生简历附后).

二、独立非执行董事的独立意见 公司独立非执行董事发表意见如下: 1. 公司董事会本次聘任副总裁的提名方式、表决程序及表 决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定. 2. 公司董事会本次拟聘任的副总裁具备履行职责所需要的 专业知识和工作经验,能够胜任所聘岗位的职责要求,符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关 任职资格的规定, 未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的 情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形. 综合以上意见,同意聘任王永红先生、刘瑞平先生及毕效革 先生担任公司副总裁,按照《公司章程》的规定依法行使职权, 任期与本届董事会相同. 特此公告. 中铝国际工程股份有限公司董事会

2018 年10 月9日附件 王永红先生、刘瑞平先生、毕效革先生简历

一、王永红先生简历 王永红先生:1963 年8月出生,1983 年6月至

1987 年4月为山西闻喜化肥厂技术员,1987 年4月至

1991 年3月为山西铝 厂工程处、氧化铝工程指挥部科员,1991 年3月至

1994 年1月任山西铝厂氧化铝指挥部工程科副科长,1994 年1月至

1995 年12 月任山西铝厂总调度室副主任,1995 年12 月至

2000 年1月任山西铝厂机械动力处处长,2000 年1月至