PDF《中国铝业股份有限公司》

证券代码:

601600 证券简称: 中国铝业 公告编号: 2015-076 中国铝业股份有限公司 关于

2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次:

2015 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期:2015 年12 月29 日3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601600 中国铝业 2015/11/27

二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人:中国铝业公司 2. 提案程序说明 公司已于

2015 年11 月14 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 34.45%股份的股东中国铝业公司,在2015 年11 月30 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人.股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定,现予以公告. 3. 临时提案的具体内容 本次临时股东大会新增审议四项普通决议案,其中两项需要进行累积投票, 具体事项如下: (1)关于公司拟转让中铝物流集团有限公司股权的议案 公司及所属子公司中铝国际贸易有限公司拟在北京产权交易所公开挂牌转 让所持有的中铝物流集团有限公司 100%的股权 (含本公司广西分公司拟注入 到中铝物流集团有限公司的物流资产) ,挂牌价格不低于其经评估后的净资 产价值人民币 82,303.15 万元.公司目前已获悉公司控股股东中国铝业公司 有意参与竞价,若中国铝业公司摘牌成功,则本交易构成关联交易. 上述事项已经公司董事会同意.详情请见公司于

2015 年11 月26 日在上海 证券交易所网站刊登的《中国铝业股份有限公司关于拟转让中铝物流集团有 限公司股权的公告》 . (2)关于公司拟转让山西华兴铝业有限公司股权的议案 公司拟在产权交易所公开挂牌转让山西华兴铝业有限公司 50%的股权,挂牌 价格不低于该股权评估价值人民币 23.51 亿元. 上述事项已经公司董事会同意.详情请见公司于

2015 年11 月26 日在上海 证券交易所网站刊登的《中国铝业股份有限公司关于拟转让山西华兴铝业有 限公司股权的公告》 . (3)关于选举敖宏先生为公司第五届董事会执行董事的议案(此议案为累 积投票议案) 由于罗建川先生已辞去公司执行董事职务,根据公司章程的规定,公司须补 选一名董事.公司董事会建议提名敖宏先生为公司第五届董事会执行董事候 选人. 上述事项已经公司董事会同意.敖宏先生简历请见公司于

2015 年11 月21 日在上海证券交易所网站刊登的《中国铝业股份有限公司第五届董事会第二 十四次会议决议公告》 . (4)关于选举王军先生为公司第五届监事会监事的议案(此议案为累积投 票议案) 由于张占魁先生已辞去公司监事职务,根据公司章程的规定,公司须补选一 名监事.公司控股股东中国铝业公司提名王军先生为公司第五届监事会监事 候选人.王军先生简历如下: 王军先生,45 岁,清华大学工商管理硕士(MBA),高级会计师,在企业财 务会计、资金管理及审计方面拥有丰富经验.王先生曾先后担任中国铝业公 司财务部资金管理处副处长、处长,中国铝业公司驻秘鲁代表处总代表,中 铝秘鲁矿业公司董事、高级审计经理,中铝矿产资源有限公司财务总监、财 务部经理,中铝国际工程有限责任公司财务总监,中铝国际工程股份有限公 司执行董事、财务总监、董事会秘书.王先生目前担任中国铝业公司副总会 计师、财务部主任、资本运营部主任,同时还是中铝国际工程股份有限公司 董事,以及中铝海外控股有限公司董事、总裁.