PDF《中国铝业股份有限公司》

三、除了上述增加临时提案外,于2015 年11 月14 日公告的原股东大会通知事 项不变.

四、增加临时提案后股东大会的有关情况.

(一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2015 年12 月29 日下午

2 点 召开地点:中国北京市海淀区西直门北大街

62 号中国铝业股份有限公司总 部办公楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年12 月29 日至2015 年12 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变.

(四)股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋资产及 部分现金向中铝置业发展有限公司注资的议案 √

2 关于公司拟转让中国铝业香港有限公司房屋资产 的议案 √

3 关于公司拟以所持农银汇理基金有限公司股权及 部分现金向中铝资本控股有限公司注资的议案 √

4 关于公司拟转让中铝南海合金有限公司全部股权 的议案 √

5 关于公司拟转让中铝物流集团有限公司股权的议案 √

6 关于公司拟转让山西华兴铝业有限公司股权的议案 √

7 关于增加公司

2015 年度持续关联交易额度的议案 √

8 关于公司拟调整与中铝融资租赁有限公司融资租 赁上限额度的议案 √

9 关于公司拟变更美国会计师事务所的议案 √

10 关于公司拟非公开发行公司债券的议案 √

11 关于修订公司章程的议案 √ 累积投票议案 12.00 关于选举董事的议案 应选董事(1)人12.01 选举敖宏先生为公司第五届董事会执行董事 √ 13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(1)人13.01 选举李大壮先生为公司第五届董事会独立非执行 董事 √ 14.00 关于选举监事的议案 应选监事(1)人14.01 选举王军先生为公司第五届监事会监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别于

2015 年8月28 日、2015 年11 月14 日、2015 年11 月21 日、2015 年11 月26 日及

2015 年12 月1日进行披露.详情请见本公司在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》上发布的相关公告.

2、 特别决议议案:议案

10、11

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案

1、

2、

3、

4、

5、

7、8 应回避表决的关联股东名称:中国铝业公司、包头铝业(集团)有限责任公 司、山西铝厂

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告. 中国铝业股份有限公司董事会

2015 年11 月30 日 附件 1:2015 年第二次临时股东大会授权委托书 附件 2:2015 年第二次临时股东大会回执 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件 1: 中国铝业股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会授权委托书 中国铝业股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司