PDF《中国铝业股份有限公司》

2015 年第二 次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋 资产及部分现金向中铝置业发展有限公司 注资的议案

2 关于公司拟转让中国铝业香港有限公司房 屋资产的议案

3 关于公司拟以所持农银汇理基金有限公司 股权及部分现金向中铝资本控股有限公司 注资的议案

4 关于公司拟转让中铝南海合金有限公司全 部股权的议案

5 关于公司拟转让中铝物流集团有限公司股 权的议案

6 关于公司拟转让山西华兴铝业有限公司股 权的议案

7 关于增加公司

2015 年度持续关联交易额 度的议案

8 关于公司拟调整与中铝融资租赁有限公司 融资租赁上限额度的议案

9 关于公司拟变更美国会计师事务所的议案

10 关于公司拟非公开发行公司债券的议案

11 关于修订公司章程的议案 序号 累积投票议案名称 投票数

12 选举敖宏先生为公司第五届董事会执行董事

13 选举李大壮先生为公司第五届董事会独立 非执行董事

14 选举王军先生为公司第五届监事会监事 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日重要提示:本公司于

2015 年11 月14 日发布的随附于

2015 年第二次临时股东 大会通知公告的原

2015 年第二次临时股东大会股东授权委托书作废,请股东以 本次发布的

2015 年第二次临时股东大会股东授权委托书为准. 备注: 1. 议案 1-11 采用常规投票制.常规投票制表决票填写方法:请在您认为合适的 栏内填上 √ (若仅以所持表决权的部分票数投票,则请在相应的栏内填 入行使表决权的具体票数). 2. 议案 12-14 采用累积投票制.累积投票制表决票填写方法:累积投票制是指 股东大会选举董事、独立董事或监事时,每一股份拥有与应选董事、独立董 事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用.累积投票制 包含常规投票制,股东可以所持表决权的部分票数投票,也可以全部票数投 票.请您在 投票数 栏下写明投票的具体数量,如果您在候选人的 投票 数 栏内填上 √ ,即默认您对候选人的投票数与您拥有的持股数相同. 3. 如委托人没有填写具体表决意见,受托人可根据自己的意愿进行投票. 4. 本委托书的剪报、复印件均有效. 5. 股东代理人出席会议时请出具经股东本人签字(法人股东需加盖公章)的委 托书原件 附件 2: 中国铝业股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会回执 中国铝业股份有限公司: 兹通知贵司,以下人员将出席贵司于

2015 年12 月29 日下午 14:00 在中国 北京市海淀区西直门北大街

62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室召开 的2015 年第二次临时股东大会: 股东姓名(法人股东名称) 股东地址 股东账户号 持股数量(股) 出席会议人员姓名 身份证号码 出席会议人员是否为法人股东的法定代表人 是否出席会议人员联系电话 股东签字(法人股东盖章) 注:1. 本回执的剪报、复印件均有效. 2. 本回执在填妥及签署后,请于

2015 年12 月8日(星期二)或之前以专 人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室(地址为中国北京市海淀 区西直门北大街