PDF《新奥生态控股股份有限公司 关于关联方拟向公司境外全资子公...》

公司董事长王玉锁先 生、副董事长杨宇先生兼任新奥国际董事.

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的

3 关联人向上市公司子公司提供不超过 13,000 万美元借款;

2、关联交易价格确定的一般原则和方法 本次关联方向上市公司子公司提供借款的利率参照市场惯例确定为: 借款利 率不超过

3 个月的伦敦银行同业同期拆放利率加上 4.5%之年息.

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、借款人:新能(香港)能源投资有限公司

2、贷款人:新奥集团国际投资有限公司

3、借款额度:不超过 13,000 万美元

4、借款期限:非固定期限借款,由新奥国际与新能香港根据新能香港的资 金需求及资金安排共同协商还款时间及还款数额,

5、 借款利率: 不超过

3 个月的伦敦银行同业同期拆放利率加上 4.5%之年息, 实际利息根据借款额和借款天数计算.

6、借款用途:支付重大资产收购交易价款

7、借款担保:无

六、关联交易定价政策及定价依据 借款利率不超过

3 个月的伦敦银行同业同期拆放利率加上 4.5%之年息,根 据当前

3 个月伦敦银行同业同期拆放利率加上 4.5%之年息计算,该借款利率低 于公司及下属子公司目前在国内银行及其他金融机构的贷款利率.

七、关联交易的目的及对本公司的影响 本次向关联方借款的关联交易是公司为实施重大资产收购并筹集交易对价 资金所需,交易定价公允,符合《公司法》 、 《证券法》等相关法律法规规定,符 合公司的整体和长远利益,不存在损害公司及股东利益的情形.

八、关联交易应当履行的审议程序 本次关联方向公司子公司提供借款的关联交易已经公司七届二十五次董事 会会议审议通过, 在任的八名董事中公司董事王玉锁先生、杨宇先生因与新奥国

4 际存在关联关系,对本议案回避表决,其余六名董事全体同意通过本议案,三名 独立董事对本议案无异议. 公司三名独立董事对该关联交易予以事前认可: 同意将关联方向公司全资子 公司提供借款之关联交易的议案提交公司第七届第二十五次会议审议, 鉴于本次 交易对方为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业, 根据 《上市规则》 相关规定, 本次交易将构成关联交易,关联董事应就该议案回避表决,并按照公开、诚实、 自愿的原则进行交易. 公司三名独立董事就七届二十五次董事会议审议本关联交易议案事项发表 独立意见,认为:本次借款为公司实施收购联信创投股权所需,借款利率低于公 司及下属子公司目前在国内银行及其他金融机构的贷款利率, 不存在损害上市公 司利益的情形,也不存在损害中小股东利益的情形;

关联董事王玉锁、杨宇先生 在表决过程中回避表决, 表决程序合法符合中华人民共和国 《公司法》 、 《证券法》 和上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定. 此项交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃行使在股东大会上对该议案的表决权. 特此公告. 新奥生态控股股份有限公司 董事会二一六年四月十三日 ........