PDF《四川广安爱众股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告》

证券代码:600979 股票简称:广安爱众 公告编号:临2010―006 四川广安爱众股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

四川广安爱众股份有限公司(以下简称 广安爱众 或 公司 )第三届董 事会第十次会议通知于2010年3月23日以书面、传真和电子邮件的方式发出,会 议于2010年4月1日下午在成都寰岛鱼凫国都温泉大酒店会议室召开, 会议应出席 董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议.本次会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,董事长罗庆红先 生主持本次会议,与会董事认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的 议案进行了逐项表决,并通过以下议案:

一、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股募集资金用途变更的议案》 2009年9月13日和2009年9月24日,公司分别召开的第三届董事会第六次会 议、 第七次会议和2009年10月26日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了 《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》.为顺利推进公司非公开发行股 票申报工作,更好地实现公司的发展战略,对公司向特定对象非公开发行股票的 种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象和认购方式、发行数量、发行价格 和定价原则、发行价格的调整、限售期、上市地点、决议的有效期、股东大会授 权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜等不做调整, 仅对募集资金用途 进行变更,具体如下: 原募集资金用途为:公司本次非公开发行股票计划募集资金净额为 38,000 万元,计划将募集资金中的 33,000 万元用于偿还本公司银行贷款,5,000 万元 用于补充流动资金. 若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资 金总额,实际募集资金将优先用于偿还银行贷款. 现将募集资金用途变更为:公司本次非公开发行股票计划募集资金净额为 38,000万元.用于增资四川星辰水电投资有限公司33,000万元、增资云南省德宏 州爱众燃气有限公司5,000万元. 表决结果: (1)募集资金项目1――增资四川星辰水电投资有限公司33,000万元.四川 星辰水电投资有限公司注册资本2222.2222万元.根据中瑞岳华会计师事务所和 中水资产评估有限公司分别对四川星辰水电投资有限公司进行了审计和评估 , 截至2009年12月31日四川星辰水电投资有限公司经审计的净资产为8,920.05万元(中瑞岳华审字[2010]第04122号),净资产评估价值为10,312.83万元(中 水评报字[2010]第009号).以此为依据,经双方协商确定,增资价格在此审计、 评估值基础上确定为10,500万元,本次增资完成后四川星辰水电公司注册资本 变更为9,206.34万元,本公司持股为75.86%. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票. (2)募集资金项目2――增资云南省德宏爱众燃气有限公司5000万元. 参考中瑞岳华会计师事务所对云南省德宏爱众燃气有限公司(以下简称 德 宏爱众燃气公司 )出具的审计报告(中瑞岳华审字[2010]第04431号),股东 各方协商确定参考德宏爱众燃气公司截至2009年12月31日经审计的净资产, 按照 每1元人民币折合1元注册资本的价格进行增资. 本次增资完成后德宏爱众燃气公 司注册资本由3000万元变更为8000万元, 本公司持有德宏爱众燃气公司的股权比 例变更为86.87%股权,上述增资事宜已经德宏爱众燃气公司2010年第一次股东 会会议审议通过. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票. 本议案尚需提请公司股东大会逐项审议批准, 并经中国证券监督管理委员会 核准后方可实施.