PDF《四川广安爱众股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告》

二、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性的议案》 本次发行募集资金投资为 增资四川星辰水电投资有限公司33,000万元 、 增资云南省德宏爱众燃气有限公司5000万元 这两个项目. 《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性》详细内容见上海证券 交易所网站http://www.sse.com.cn. 本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及公司整体战略发展方 向,具有良好的市场发展前景和经济效益,募集资金的用途合理、可行,符合公 司及公司全体股东的利益. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票. 本议案尚需提请公司股东大会审议批准.

三、 审议通过了 《四川广安爱众股份有限公司2009年非公开发行股票预案 (修订)》 根据公司发展战略需要,公司调整了本次非公开发行股票募集资金用途,并 相应修订了本次非公开发行股票的预案,具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及本日公司公告. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票. 本议案尚需提请公司股东大会审议批准.

四、审议通过了《关于增资四川星辰水电投资有限公司33,000万元的议案》 四川星辰水电投资有限公司注册资本2222.2222万元,四川水电投资经营集 团有限公司(简称 四川水电集团 )现持有其100%的股权.根据中瑞岳华会 计师事务所和中水资产评估有限公司分别对四川星辰水电投资有限公司进行了 审计和评估 ,截至2009年12月31日四川星辰水电投资有限公司经审计的净资产 为8, 920.05万元 (中瑞岳华审字[2010]第04122号) , 净资产评估价值为10, 312.83 万元(中水评报字[2010]第009号).以此为依据,经双方协商确定,增资价格 在此审计、评估值基础上确定为10,500万元,本次增资完成后,四川星辰水电 投资有限公司注册资本变更为9,206.34万元, 本公司持有四川星辰水电投资有限 公司75.86%的股权,成为其控股股东.上述增资事宜须经四川省国有资产监督委 员会同意.增资完成后四川星辰水电投资有限公司的股权结构为: 股东名称 持股比例 广安爱众 75.86% 四川水电集团 24.14% 四川星辰水电公司股东出资协议及公司章程中不存在对本次交易产生影响 的内容,本次增资完成后,四川星辰水电公司成为本公司的控股子公司,公司将 按照相关法律法规的要求全面接管该公司,保证其正常的生产经营活动 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 此议案尚需提请公司股东大会审议.

五、审议通过了《关于增资云南省德宏爱众燃气有限公司5000万元的议案》 云南省德宏州爱众燃气有限公司(以下简称 德宏爱众燃气公司 )目前注 册资本为3000万元,公司持其65%的股权.经德宏爱众燃气公司股东各方协商确 定参考其截至2009年12月31日经审计的净资产, 按照每1元人民币折合1元注册资 本的价格进行增资. 本次增资完成后德宏爱众燃气公司注册资本由3000万元变更 为8000万元,本公司持有德宏爱众燃气公司的股权比例变更为86.87%股权,上 述增资事宜已经德宏爱众燃气公司2010年第一次股东会会议审议通过. 增资完成 后德宏爱众燃气公司的股权结构为: 股东名称 持股比例 广安爱众 86.87% 瑞丽市通源商贸有限责任公司 13.13% 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 此议案需提请公司股东大会审议批准.