PDF《福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年度社会责任报告》

利润总额 30.43 亿元,比上年增加 15.31%;

实现归属于母公司所有者的净利润 26.05 亿元,比上年增加 17.37%.2015 年公司实现基本每股收益 1.10 元,上缴 国家税收 17.16 亿元,向员工支付工资等薪酬合计 19.75 亿元,向银行、公司短 期融资券及中期票据持有人等债权人给付的借款利息合计 2.37 亿元,每股社会 贡献值为 2.75 元.

2015 年11 月,公司被中国上市公司协会授予 中国最受投资者尊重的上市 公司 称号,这是公司连续第二次入选,社会各界对公司经营业绩、公司治理和 投资者关系等领域给予了一致认可.

二、股东和债权人的权益保护

1、建立完善的法人治理结构,规范公司运作 福耀集团根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》、《香港上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求,不断完 善公司的治理结构.公司制定并完善了《股东大会议事规则》、《董事局议事规 则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度,确保股东大会、 董事局、监事会和管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作.公司 董事局下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个 专业委员会,制定并完善了《战略发展委员会工作规则》、《审计委员会工作规 则》、《提名委员会工作规则》、《薪酬和考核委员会工作规则》,促进公司治 理的规范运行.

2、建立健全内部控制制度,防范公司经营风险 福耀集团根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本 规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《香港上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件的要求,通过建立、完善并贯彻执行规范有效的内部控 制制度,保证了公司各项生产经营管理活动有章可循,规范运作,防范公司经营 风险,保证了公司资产安全,确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整, 并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制. 尚未发现公司在内部控制设 计和执行方面存在重大缺陷.

3、认真履行信息披露义务,平等对待所有投资者 信息披露工作不仅关系着投资者的利益,更关系着公司的形象与诚信.福耀 集团制定了 《公司信息披露事务管理制度》、 《公司董事局秘书工作细则》、 《公 司股东大会网络投票实施细则》、《公司敏感信息排查管理制度》、《公司年报 信息披露重大差错责任追究制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司外 部信息报送和使用管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司 新媒体登记监控制度》、 《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》等 制度,指定董事局秘书及证券事务代表负责信息披露工作,接待股东来访、咨询 工作.福耀集团还通过机构投资者见面会、接受投资者来现场调研、接听回复投 资者来电、来函及电子邮件,提供股东大会网络投票等多种形式,充分和投资者 进行沟通. 公司还在网站(http://www.fuyaogroup.com/)和微信公众号(微信号: fuyaojituan)中及时刊登公司近期发生的重要新闻,进一步让投资者和社会公 众全面了解公司经营发展情况,在投资者和公众中建立公司良好的诚信形象. 福耀集团在信息披露工作中,始终坚持公开、公平、公正原则,信息披露工 作能够做到真实、准确、完整、及时,做到不选择性披露信息,并充分地保证了 全体投资者的知情权.2015 年,福耀集团共在上海证券交易所网站及指定媒体 上发布了定期报告