PDF《DAYE SPECIAL STEEL CO., LTD.》

2005 年年度报告

9

4、公司其他持股在10%以上的法人股东情况: 公司名称: 中信泰富(中国)投资有限公司 法定代表人: 荣明杰 注册资本: 美元 6,000 万元 成立日期:

2000 年10 月27 日 企业类型: 外商独资企业 主要经营业务 或管理活动:

1、在国家鼓励和允许外商投资的基础设施、电力、热电、环保、冶金、机电、通讯设备领域进行投资;

2、受公司所投资企 业的书面委托(经董事会一致通过),向其提供下列服务: (1)协助或代理这些企业从国内外采购该企业自用的机器设 备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外 销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;

(2)在外汇 管理部门同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;

(3) 协助其所投资企业招聘人员并提供人员、技术和经营管理方面的 培训、市场开发及产品研究和开发;

(4)协助其所投资企业寻 求贷款及提供担保.

3、为其所投资企业提供咨询服务(涉及许 可经营的凭许可证经营). 100% 100% 100% YAN LINK COMPANY LIMITED 100% 95% 29.95% 湖北新冶钢有限公司 SILVER ASCOT HOLDINGS LTD 100% GOLDEN CREST COMPANY LTD 宝泰有限公司 中信泰富(中国)投资有限公司 28.18% 大冶特殊钢股份有限公司 中信泰富有限公司 大冶特殊钢股份有限公司

2005 年年度报告

10

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名性别 职务任期起止日期 年龄年初持股数 年末持股数 曾重清 男 董事长 2005.1-2006.2

56 王书林 男 董事 2005.1-2006.2

52 向阳男董事 2005.1-2006.2

51 魏胜向 男 董事 2005.1-2006.2

48 高斌男董事 2005.1-2006.2

44 汤爱民 男 董事 2005.1-2006.2

37 汪浩男董事 2005.1-2006.2

31 吴茂清 男 独立董事 2005.1-2008.1

63 周志海 男 独立董事 2005.1-2008.1

59 沈岩男独立董事 2005.1-2008.1

42 顾友良 男 独立董事 2005.1-2008.1

66 傅柏树 男 监事会主席 2005.1-2008.1

52 2,736 2,736 熊国权 男 监事 2005.1-2006.2

48 吴巨波 男 监事 2005.1-2008.1

40 刘亚平 男 监事 2005.1-2008.1

46 黄旭光 男 监事 2005.1-2008.1

39 钱刚男总经理 2005.1-2008.1

39 王培熹 男 总会计师 董事会秘书 2005.1-2008.1

56 高国华 男 副总经理 2005.1-2008.1

37 陈双兵 男 副总经理 2005.1-2006.1

40 王社教 男 副总经理 2005.1-2008.1

39 注:鉴于公司控股股东和实际控制人的变更,曾重清先生请求辞去公司董事长、 董事职务,王书林先生、向阳先生、魏胜向先生、高斌先生、汤爱民先生、汪浩先生 请求辞去公司董事职务,熊国权先生请求辞去公司监事职务,2006年1月24日召开的公 司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议分别同意其辞职申请.根据 《公司法》、《公司章程》的规定,上述董事的辞职报告在新任董事填补因其辞职产 生的缺额后方能生效.公司董事会决定曾重清先生担任董事会临时召集人;

鉴于工作 变动原因,公司董事会决定陈双兵先生不再担任公司副总经理.经上述董事会、监事 会分别提名,2006年2月15日召开的公司2006年第一次临时股东大会选举蔡星海先生、 李松兴先生、罗铭韬先生、邵鹏星先生、钱刚先生、文武先生、王培熹先生为公司董 大冶特殊钢股份有限公司