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安徽国通高新管业股份有限公司

600444 2008 年年度报告 安徽国通高新管业股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

16

八、董事会报告

17

九、监事会报告

22

十、重要事项

23 十

一、财务会计报告

32 十

二、备查文件目录

108 安徽国通高新管业股份有限公司

2008 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 葛基标 因公出差未能出席会议, 委托独立董事孙昌兴代为行使表决权 董事 王艳平 因病未能出席会议,委托董事长钱俊代为行使表决权 董事 史庆苓 因公出差未能出席会议,委托董事马雪英代为行使表决权

(三) 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的 审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读.

(四) 公司负责人钱俊、主管会计工作负责人吴加宝及会计机构负责人(会计主管人员) 王德文声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 安徽国通高新管业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 国通管业 公司法定英文名称 ANHUI GUOTONG HI-TECH PIPES INDUSTRY CO. LTD 公司法定代表人 钱俊 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 许杨 董事会秘书联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路

593 号 董事会秘书电话 0551-3817860 董事会秘书传真 0551-3817000 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业 园 公司办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业 园 公司办公地址邮政编码

230601 公司国际互联网网址 www.guotone.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 国通管业

600444 其他有关资料 公司首次注册日期

2000 年7月21 日 安徽国通高新管业股份有限公司

2008 年年度报告

3 公司首次注册地点 安徽省合肥市 公司变更注册日期

2008 年6月4日企业法人营业执照注册号

340000000011047 税务登记号码

340104610300772 组织机构代码 61030077-2 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨海大道

5022 号联合广场 A 座7楼

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -164,588,358.51 利润总额 -191,799,173.99 归属于上市公司股东的净利润 -126,466,739.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -106,327,516.36 经营活动产生的现金流量净额 -25,642,419.64