PDF《长春燃气股份有限公司股东大会会议资料》

长春燃气股份有限公司股东大会会议资料 长春燃气股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料

2019 年5月1资料目录 会议议程?2 议案一:公司

2018 年年度报告?3 议案二:公司董事会

2018 年度工作报告?4 议案三:公司监事会

2018 年度工作报告?12 议案四:公司

2018 年财务决算报告?14 议案五:公司

2018 年利润分配方案?15 议案六:公司聘请审计机构并确定其费用的议案?????16 议案七:公司独立董事

2018 年度述职报告????????17

2 长春燃气股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 会议召开时间:现场会议召开时间为:2019 年5月23 日14:00 时.

会议召开地点:长春燃气股份有限公司

8 楼会议室(长春市朝阳区延安大街

421 号) 会议主持:董事长张志超先生 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参会人员出席情况

三、会议审议议案 序号 议案名称

1 公司

2018 年度报告

2 公司董事会

2018 年度工作报告的议案

3 公司监事会

2018 年度工作报告的议案

4 公司

2018 年财务决算报告

5 公司

2018 年利润分配方案

6 公司聘请审计机构并确定其费用的议案

7 公司独立董事

2018 年度述职报告

四、股东表决,统计表决结果,律师见证

五、会议结束

3 议案一: 长春燃气股份有限公司 关于公司2018年年度报告的议案 长春燃气股份有限公司 《2018年度报告》和报告摘要经公司八届二次董事会 审议通过,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具了标准无保 留审计报告,具体内容已于2019年4月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券 报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),现提请股东大会审议. 2019年5月4议案二: 长春燃气股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 根据《公司章程》的规定,长春燃气股份有限公司董事会编制了《2018 年度 董事会工作报告》 , 该报告已于

2019 年4月23 日公司八届二次董事会审议通过, 现提交股东大会审议.

一、 报告期内公司业务、经营模式、行业情况说明 1.主要业务 报告期内公司主要从事城市管道燃气业务、市政工程建设(设计、施工、监理)业务、车用气业务、清洁能源开发利用业务和增值业务. 2.经营模式 (1)城市管道燃气业务.目前公司拥有

8 个城市、1 个国家级开发区管道燃气 特许经营子公司从事城市管道燃气业务,具体包括:长春部分地区、双阳地区、 德惠市、公主岭市部分地区(大岭镇、怀德镇) 、延吉市、珲春市、龙井市、图们 市、长白山保护开发区.在各自经营区域内燃气供应与用户发展均为特许经营方 式,具有相对垄断性. (2)市政建设业务.公司拥有完整的燃气市政工程项目设计、施工、监理和项 目总承包管理产业链条和专业人才队伍,设计市政(燃气、热力)甲级资质,施 工市政工程总包二级资质,监理市政(燃气、热力)甲级资质,并拥有与大学院 校合建的产学研基地. (3)车用气业务.车用气业务包括 CNG/LNG 批发业务和零售业务,报告期内 公司拥有

1 座压缩母站和

11 座车用气加气站.LNG 批发零售业务主要依托投产 的吉林省调峰气源厂的存储能力,进行 LNG 贸易交易和开展点供业务.该业务 为完全市场化业务,竞争较为充分. (4)清洁能源业务.清洁能源项目发展主要目标是利用天然气为居民与工商客 户的供暖、制冷、生活热水、蒸汽等综合能源供应利用项目,未来也会投资建设 能源综合利用项目,项目运作主要采取与下游燃气设备供应商、行业技术优势方 以及供暖企业合资合作的共赢商业模式运作. (5)增值业务. 充分利用燃气企业客户与渠道资源, 运用互联网+及物联网技术,