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2019 年第一次临时股东大会会议资料

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2019 年第一次临时股东大会会议资料 二零一九年五月 河北福成五丰食品股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

2 目录

一、2019年第一次临时股东大会议程…3

二、2019年第一次临时股东大会会议须知…5

三、大会审议议案 议案1: 关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案…6 议案2: 关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案………7 议案3:关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的 议案

10 议案4:关于公司监事会换届选举的议案…12 河北福成五丰食品股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

3 2019 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式:现场会议和网络投票相结合 现场会议时间:2019 年5月17 日(星期五)下午 14:00 网络投票时间:2019 年5月17 日(星期五) 交易系统投票平台投票时间段:9:15 -9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台的投票时间段:9:15-15:00.

会议地点:河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室 参会人员:

1、截止

2019 年5月10 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会. 因故不能参 加会议的股东可以书面委托代理人出席会议(该股东代理人不必是公司股东) , 或在网络投票时间内参加网络投票.

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师. 会议主要议程:

一、主持人介绍到会嘉宾

二、主持人宣布股东及股东代表到会情况

三、主持人宣布会议开始,审议议案

1、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》 ;

2、审议《关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议 案》 ;

3、 审议 《关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐 名单的议案》 ;

4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 .

四、股东发言

五、推选

2 名股东代表,2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人.

六、出席会议的股东及股东代表对以上

4 项议案进行投票表决.

七、主持人宣布休息

30 分钟,工作人员统计表决结果并上传交易所. 河北福成五丰食品股份有限公司

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八、根据网络投票和现场投票合并后数据,监票人宣布表决结果.

九、律师宣读法律意见书.

十、宣读股东大会决议. 十

一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字. 十

二、主持人宣布会议结束. 河北福成五丰食品股份有限公司

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5 河北福成五丰食品股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益, 确保本次股东大会的正常秩序,根据公司章程和股 东大会议事规则的有关规定,特制定如下议事规则:

一、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东.

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护大会秩序,依法 享有发言权、质询权、表决权等权利.