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四、 本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟,股东在大会上要求发 言,需向大会秘书处登记.发言顺序根据登记次序确定.发言内容应围绕大会的 主要议案.每位股东的发言时间不超过五分钟.

五、 公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题,回答每个问 题的时间不超过五分钟.

六、现场投票采用记名投票方式表决.每一项议案表决时,如选择 同意 、 反对 或 弃权 ,请分别在相应栏内打 √ ,如不选或多选,视为对该项议 案投票无效处理. 其中议案

2、

3、4 采用累积投票制进行表决.对于每个议案,股东每持有一 股即拥有与该议案下应选董事或监事人数相等的投票总数. 股东应以每个议案的 选举票数为限进行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任 意组合投给不同的候选人. 表决完成后, 请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,以便及时 统计表决结果.

七、 本次股东大会所审议的议案为普通议案, 普通议案按参加本次大会表决 的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上同意即为通过.现场表决投票 时,在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计. 河北福成五丰食品股份有限公司

2019 年5月17 日 河北福成五丰食品股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

6 议案

1 关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案 各位股东及股东代表: 根据监管部门的要求,经公司审计委员会推荐,公司

2019 年度拟继续聘请 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构和内部控制审计 机构,对公司会计报表、净资产验资、规范运作等进行审计,并提供相关的咨询 业务,聘期一年. 授权审计委员会根据公司业务量、市场行情等确定其年度审计费用. 请各位审议. 河北福成五丰食品股份有限公司董事会

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2019 年第一次临时股东大会会议资料

7 议案

2 关于董事会换届选举 及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案 各位股东及股东代表: 鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》 、 《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司 董事会届时将进行换届选举产生第七届董事会. 根据公司董事会提名委员会提名,李高生、李良、蔺志军、王晓阳为公司第 七届董事会董事(非独立董事)候选人.拟由上述

4 名人员组成公司第七届董事 会董事(非独立董事) ,任期三年,自2019 年第一次临时股东大会选举生效之日 计算.非独立董事候选人的个人简历见附件. 请各位审议. 河北福成五丰食品股份有限公司董事会

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8 附: 河北福成五丰食品股份有限公司第七届董事会董事候选人简历 李高生:男,汉族,中国国籍,1970 年生,中学学历.1986 年至

1997 年在 福成集团先后任采购员、总经理;

1998 年至

2002 年1月在本公司任副总经理;

2003 年3月至

2011 年2月任本公司总经理;

2008 年至今任福成肥牛餐饮管理有 限公司、三河市金鼎典当有限责任公司、三河市润成小额贷款有限公司董事长;