PDF《吉林永大集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议...》

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2012-013 吉林永大集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况.

2、本次股东大会以现场投票的方式召开.

一、会议召开和召集情况

1、会议时间:2012 年4月6日(星期五)上午

9 点30 分

2、会议地点:吉林市高新区吉林大街 45-1 号吉林永大集团十楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长吕永祥先生 本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集、召 开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效.

二、会议出席情况

1、参加本次大会的股东及股东授权代表共

3 人,代表股份 7,628.34 万股, 占公司有表决权总股本的 50.86%.

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会 议.

3、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集、 召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效.会议审议了各项议案,并以记 名投票的方式通过了如下决议.

三、会议审议和表决情况

1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 ;

表决结果:同意 7,628.34 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反0股,弃权

0 股.

2、审议通过了《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司

2011 年度审计机构的议案》 ;

表决结果:同意 7,628.34 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反0股,弃权

0 股.

3、审议通过了《关于修改的议案》 ;

表决结果:同意 7,628.34 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反0股,弃权

0 股.

4、审议通过了《关于制定的议案》 ;

表决结果:同意 7,628.34 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反0股,弃权

0 股.

5、审议通过了《关于制定的议案》 ;

表决结果:同意 7,628.34 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反0股,弃权

0 股.

6、审议通过了《关于制定的议案》 ;

表决结果:同意 7,628.34 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反0股,弃权

0 股.

7、审议通过了《关于制定的议案》 ;

表决结果:同意 7,628.34 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反0股,弃权

0 股.

8、审议通过了《关于制定的议案》 ;

表决结果:同意 7,628.34 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反0股,弃权

0 股.

9、审议通过了《关于换选公司第二届监事会监事的议案》 ;

表决结果:同意 7,628.34 万股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反0股,弃权

0 股.

四、律师出具的法律意见 北京市君致律师事务所王海青律师、柴瑛平律师出席了本次股东大会,进行 现场见证并出具法律意见书:认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股 东大会的人员资格, 召集人资格及本次股东大会的表决程序、 表决结果均符合 《公 司法》 、 《上市公司股东大会规则》 、 《公司章程》及其他有关法律、法规的规定, 会议形成的决议合法有效.

五、备查文件