PDF《融钰集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

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2018 年度监事会工作报告

2018 年度,公司监事会全体成员严格按照《公司法》 、 《公司章程》 、 《监事 会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度,依法独立行使职权,有力的保障了股东、公司及员工的合法权益.

对公司生产经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项、进 行了监督审查并客观、独立的发表意见,促进了公司规范运作. 现将监事会在

2018 年度的主要工作报告如下:

一、报告期内监事会的工作情况 报告期内,公司监事会共召开了

4 次会议,会议的通知、召开、表决程序以 及会议的提案、议案等符合《公司法》 、 《公司章程》 、 《监事会议事规则》等法律、 法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求.具体情况如下:

(一)2018 年1月30 日,公司第四届监事会第一次临时会议以现场表决方 式在公司会议室召开,经审议通过如下议案:

1、 《关于 及其摘要的议案》 ;

2、 《关于的议案》 ;

3、 《融钰集团股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划(草案)授予激励 对象人员名单》 .

(二)2018 年4月26 日,公司第四届监事会第五次会议以现场表决方式在 公司会议室召开,经审议通过如下议案:

1、 《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》 ;

2、 《关于的议案》 ;

3、 《关于及摘要的议案》 ;

4、 《关于的议案》 ;

5、 《关于的议案》 ;

6、 《关于的议案》 ;

7、 《关于会计政策变更的议案》 ;

8、 《融钰集团股份有限公司

2018 年第一季度报告》及正文.

(三)2018 年8月28 日,公司第四届监事会第六次会议以通讯表决方式召 开,经审议通过如下议案:

1、 《关于

2018 年半年度报告全文及摘要的议案》 .

(四)2018 年10 月29 日,公司第四届监事会第七次会议以通讯表决方式 召开,经审议通过如下议案:

1、 《关于会计政策变更的议案》 ;

2、 《关于

2018 年第三季度报告全文及正文的议案》 .

二、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见

(一)公司依法运作情况 公司监事会全体成员认真履行职责,通过列席股东大会和董事会,对公司股 东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项,董事会对股东大会决议的 执行情况,以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督.监事会认 为:公司能够严格依法规范运作,董事会运作规范、经营决策科学合理、认真执 行股东大会的各项决议、忠实履行诚信义务;

公司建立了较为完善的内部控制制 度;

信息披露及时、准确;

公司董事、高级管理人员认真履行职责,无违反法律 法规、 《公司章程》和损害公司利益的行为.

(二)公司财务情况

2018 年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查,审核了董事 会提交的年度财务报告及其他文件,监事会认为:公司财务制度健全,财务运作 规范,财务状况良好,公司

2018 年度报告真实的反映了公司的财务状况和经营 成果.众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关报告是客观公正的.

(三)公司关联交易情况 监事会对公司

2018 年度发生的关联交易行为进行了核查,公司未发生达到 披露标准应披露而未披露的关联交易,不存在关联交易决策程序、信息披露和交 易定价等方面有不规范或违法违规的情形, 不存在损害公司及全体股东利益的情 形.