PDF《融钰集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

(四)对外担保情况 监事会对公司

2018 年度对外担保情况进行了核查,监事会认为:2018 年度 公司在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行, 不存在损害公司及全体股 东利益的情形.

(五)对内部控制自我评价报告的意见 监事会对公司董事会提交的《公司

2018 年度内部控制自我评价报告》进行 了审核, 监事会认为: 公司已建立了较为健全的内部控制体系, 制订了较为完善、 合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要 求,各项内部控制制度在公司生产运营的各个环节中得到了持续和严格的执行, 公司董事会出具的《公司

2018 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司 的内部控制状况.

(六)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 公司能够按照《信息披露事务管理制度》 、 《内幕信息及知情人登记和报备制 度》 、 《重大信息内部报告制度》 、 《重大信息内部保密制度》的要求,做好内幕信 息管理以及内幕信息知情人登记工作,切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、 泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生,切实保护了广大投资者的合法 权益.报告期内,未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形.

三、监事会

2019 年工作展望 公司本届监事会将继续严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等法律、法规、制度的有关规定,忠实、勤勉地履行职责, 扎实做好各项工作,进一步促进公司规范运作,切实维护和保障公司及广大投资 者合法权益. 融钰集团股份有限公司监事会 二一九年四月二十六日