PDF《浙江锋龙电气股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公...》

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2 证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2019-018 浙江锋龙电气股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会 议于

2019 年3月19 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙 电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开.会议通知以书面、邮件和电 话方式于

2019 年3月8日向全体监事发出.本次会议应到监事

3 名,实际出席 本次会议监事

3 名,会议由监事会主席钟黎达先生主持,公司董事会秘书王思远 先生列席了会议.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定,会议决议合法有效.

二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 公司第一届监事会任期即将届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举, 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定,公司监事会提名钟黎达先生、卢国华先生为公司第二届监事会股东代 表监事候选人,并与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会. 任期为自

2019 年第二次临时股东大会通过之日起三年. 表决结果如下: 1.01:提名钟黎达先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人

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2 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避. 1.02:提名卢国华先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避. 具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 公告. 本议案尚需提交股东大会审议批准.

三、备查文件

1、第一届监事会第十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件. 特此公告. 浙江锋龙电气股份有限公司 监事会

2019 年3月19 日