PDF《微诺时代（北京）科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议...》

公告编号:2016-002

1 证券代码:837287 证券简称:微诺时代 主办券商:广发证券 微诺时代(北京)科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性,承诺本公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

一、会议召开情况 微诺时代(北京)科技股份有限公司第一届监事会第二次会议于

2016 年5月24 日在公司会议室召开,会议通知于

2016 年5月13 日 以电话或书面形式送达全体监事.会议由赵生海先生主持,应出席本 次会议的监事

3 人,实际出席本次会议的监事

3 人, 会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法 规的有关规定,决议合法有效.

二、会议议案及表决情况 经与会监事审慎讨论和认真审议, 会议以现场投票表决方式审议 并通过了以下议案

一、《微诺时代(北京)科技股份有限公司

2015 年度监事会工 作报告》. 本议案同意票

3 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票. 本议案需提交公司

2015 年年度股东大会审议.

二、《微诺时代(北京)科技股份有限公司

2015 年度财务决算 报告》. 本议案同意票

3 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票. 公告编号:2016-002

2 本议案需提交公司

2015 年年度股东大会审议.

三、《微诺时代(北京)科技股份有限公司

2016 年度财务预算 方案》. 本议案同意票

3 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票. 本议案需提交公司

2015 年年度股东大会审议.

四、《微诺时代(北京)科技股份有限公司

2015 年度利润分配 的议案》. 本议案同意票

3 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票. 本议案需提交公司

2015 年年度股东大会审议.

五、 审议 《立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司出具的

2015 年度审计报告的议案》 本议案同意票

3 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票.

六、审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》 本议案同意票

3 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票. 本议案需提交公司

2015 年年度股东大会审议.

七、审议《预计

2016 年度日常关联交易的议案》 本议案同意票

3 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票. 本议案需提交公司

2015 年年度股东大会审议.

三、备查文件 经与会监事签字确认的《微诺时代(北京)科技股份有限公司第 一届监事会第二次会议决议》 . 特此公告. 微诺时代(北京)科技股份有限公司 监事会

2016 年5月24 日