PDF《青岛积成电子股份有限公司追认 2018 年偶发性关联交易公告》

公告编号:2019-008 证券代码:872230 证券简称:青岛积成 主办券商:海通证券 青岛积成电子股份有限公司追认

2018 年偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 追认

2018 年度的偶发性关联交易.

(二)表决和审议情况

2019 年4月16 日,第一届董事会第七次会议审议了《关于追认

2018 年偶 发性关联交易的议案》 ,杨志强、严中华、冯东、韩飞舟、张德霞系公司关联董 事,此次出席董事会的非关联董事人数不足

3 人,此议案直接提交公司

2018 年 年度股东大会审议.

2019 年4月16 日,第一届监事会第四次会议审议了《关于追认

2018 年偶 发性关联交易的议案》 ,王良系公司关联监事,此次出席监事会的非关联监事人 数不足

3 人,此议案直接提交公司

2018 年年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:积成电子股份有限公司 住所:济南市科航路

1677 号 公告编号:2019-008 注册地址:济南市科航路

1677 号 企业类型:股份有限公司(上市) 法定代表人:杨志强 实际控制人:无 注册资本:39369.6 万元 主营业务:发电、输电、变电、配电、用电、调度控制系统及设备、继电保 护系统、 电工仪器仪表、 电气设备、 电子器件及通信设备、 公用事业自动化系统、 水资源自动化和信息化系统、 新能源利用与开发系统、视频监控及安全技术防范 系统、 电动汽车智能充换电设备及系统的设计、 制造、 咨询、 销售、 安装、 调试、 维修;

电动汽车充换电站(场)的设计、建设、施工、维护及运营服务;

电力工 程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务;

计算机软件 及系统网络的研究、开发、生产、销售,技术咨询服务;

批准证书范围内进出口 业务;

房屋租赁. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 2. 法人及其他经济组织 名称:山东港华积成能源服务有限公司 住所:济南市历下区花园路东段

188 号 注册地址:济南市历下区花园路东段

188 号 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:韩飞舟 实际控制人:无 注册资本:1000 万元 主营业务:合同能源管理;

电力供应;

热力生产、供应;

城镇燃气经营;

市 政公用工程施工总承包;

机电工程施工总承包;

防水防腐保温工程专业承包;

新 能源技术开发、 技术咨询、 技术转让;

电池、 新能源汽车的技术开发、 技术咨询、 技术转让;

环保、节能技术开发、技术咨询、技术转让;

光伏发电及风力发电的 技术开发、技术咨询;

计算机软硬件开发、销售、技术咨询服务;

销售:电子产 品、非专控通讯器材、仪器仪表、办公设备、锅炉、机械设备及配件;

洗衣服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公告编号:2019-008 3. 法人及其他经济组织 名称:郑州汉威智能仪表有限公司 住所:郑州高新技术产业开发区雪松路