PDF《青岛积成电子股份有限公司追认 2018 年偶发性关联交易公告》

169 号 注册地址:郑州高新技术产业开发区雪松路

169 号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:刘瑞玲 实际控制人:无 注册资本:1000 万元 主营业务:水表、仪器仪表、流量计的研发、生产、销售、安装、调试和维 修;

抄表智能终端、计算机软件及系统集成的研发、生产、销售、咨询与技术服 务;

给排水成套设备、供热成套设备、供水环保设备、水处理设备、工业自动化 控制系统装置的销售、 安装及服务;

公共基础设施、 管网工程、 计算机网络工程、 通讯工程、供排水及水处理工程的设计、施工、安装、调试、维修及技术咨询服 务;

直饮水及净化水设备的研发、生产、销售、安装与服务;

货物进出口、技术 进出口. (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) 4. 法人及其他经济组织 名称:上海积成慧集信息技术有限公司 住所:上海市松江区佘山镇天马东街

88 号202 室 注册地址:上海市松江区佘山镇天马东街

88 号202 室 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:杨志强 实际控制人:无 注册资本:1291 万元 主营业务:信息技术、网络集成系统、通信设备、工业自动化、机电一体化 领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;

销售仪器仪表、机电产品, 通讯器材及配件批发零售. 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动】

(二)关联关系

1、积成电子股份有限公司(以下简称积成电子)持有本公司 73.292%的股 公告编号:2019-008 份,是公司的控股股东,故与公司构成关联关系.

2、山东港华积成能源服务有限公司(以下简称港华积成)系公司持股 49% 的联营企业,其董事长韩飞舟为公司的董事兼总经理,故与公司构成关联关系. 除此之外不存在其他关联关系.

3、郑州汉威智能仪表有限公司(以下简称汉威智能)系公司持股 30%的联 营企业,故与公司构成关联关系.除此之外不存在其他关联关系.

4、上海积成慧集信息技术有限公司(以下简称积成慧集)系积成电子股份 有限公司持股 66.85%的控股子公司, 与公司属于同一实际控制人控制下的公司, 故与公司构成关联关系.除此之外不存在其他关联关系.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司依据市场化原则, 在交易双方平等自愿的基础上与以上关联方签订相关 合同;

业务开展及运输费用结算均依照合同执行;

经与公司其他非关联供应商、 经销商的同类价格综合对比,公司与以上关联方的交易价格公允.

(二)成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为, 遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格系按照市场方式确定,定价公允合 理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联 交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容 (1)公司于

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日与关联方汉威智能签订多笔 销售合同,2018 年需追认为偶发性关联交易情况如下表所示: 关联方 关联交易内容 交易金额 汉威智能 销售产品 684,315.15 (2)公司于