PDF《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2018-026

1 证券代码:839768 证券简称:瑞科汉斯 主办券商:东北证券 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》及 有关法律、法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2018 年6月14 日上午 9:00 结束时间:

2018 年6月14 日上午 11:00

(五)会议召开方式:现场方式.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-026

2 本次股东大会的股权登记日为

2018 年6月8日.股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司经营范围的议案》 议案内容详见

2018 年5月30 日公司于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《第一届董事 会第十九次会议决议公告》 (公告编号为:2018-025) .

(二)审议《关于修改公司章程的议案》 议案内容详见

2018 年5月30 日公司于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《第一届董事 会第十九次会议决议公告》 (公告编号为:2018-025) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代 表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单 公告编号:2018-026

3 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法 定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件, 股东账户卡;

5、办理登记手续,股东可通过信函、传真及上门方式登记,公司不 接受电话方式登记.

(二)登记时间:

2018 年6月13 日9:00-16:00

(三)登记地点 公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:王斌 联系地址: 长春市净月开发区华荣泰商务综合体一期

5 幢0单元906 号 联系

电话:0431-81617899 传真:0431-84761599

(二)会议费用:食宿及交通等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开

10 日前提交.

五、备查文件目录 《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议 决议》 公告编号:2018-026

4 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 董事会