PDF《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议...》

公告编号:2016-002 证券代码:839768 证券简称:瑞科汉斯 主办券商:东北证券 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2016 年12 月26 日,书面通知.

2、会议召开时间:2016 年12 月29 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场方式

5、会议召集人:董事长廖长春

6、会议主持人:董事长廖长春

7、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规、行政规章、规范性文件和 《公司章程》的规定.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议 的董事共

0 人. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-002

二、议案审议情况 经全体与会董事认真审议,以举手表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于提名公司核心员工的议案》 ,并提交股东 大会审议. 1.议案内容: 公司董事会提名曹荣辉、 刘永红、 辛丽姣、 孙凤田、 王磊、 陈晶、 尹成林、李亮、杨小亮、刘璐、廖理燃、兰丽丽、于大义、李亚晶、 张凯祺共

15 名员工为公司核心员工. 核心员工提名自

2016 年12 月29 日起向全体员工公示并征求意 见,公示期为

5 天,截至公示期满,由监事会发表明确意见后,提交 股东大会审议. 2.议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况.

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 ,并提交股东大 会审议. 1.议案内容:

2015 年度为公司提供年度审计的会计师事务所为北京大华会计 师事务所(特殊普通合伙) ,原签订的《审计业务约定书》双方履行 完毕其约定的所有义务. 根据公司发展需要, 为提高公司的审计效率, 拟聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度审计机 公告编号:2016-002 构. 2.议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况.

(三)审议通过《关于吉林瑞科汉斯电气股份有限公司经营范围 变更的议案》,并提交股东大会审议. 1.议案内容: 公司经营范围原为:电气元件、高低压开关柜、电气设备、电气 火灾监控系统的生产制造与销售;

仪器仪表的生产制造与销售;

计算 机软硬件领域、建筑智能化领域的技术开发、生产、安装及维护;

桥 架生产及销售. 现公司经营范围变更为:电气元件、高低压开关柜、电气设备、 电气火灾监控系统的生产制造与销售;

仪器仪表的生产制造与销售;

计算机软硬件领域、建筑智能化领域的技术开发、生产 、安装及维 护;

计算机系统集成;

母线、桥架生产及销售;

机电安装工程;

输变 电工程. 最终以工商登记结果为准. 2.议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数