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公告编号:2017-004 证券代码:839768 证券简称:瑞科汉斯 主办券商:东北证券 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事 会第五次会议通知已于

2017 年1月20 日以书面方式送达公司各位董 事,于2016 年1月24 日在公司会议室召开.

公司应出席会议的董事

5 人,实际出席会议的董事

5 人.本次会议由公司董事长廖长春先生 召集并主持, 公司监事、 高级管理人员列席了会议. 本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林瑞科汉斯电气股 份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效.

二、会议表决情况 会议以投票表决的方式,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于 的议案》

1、议案内容:为补充公司流动资金,优化公司财务结构,支持 公司发展,提升公司竞争力,公司拟于全国中小企业股份转让系统进 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-004 行不确定对象的股票发行(以下简称"本次股票发行"),发行股票的 种类为人民币普通股, 拟发行股票数不超过 5,000,000 股 (含 5,000,000 股),发行价格为人民币 6.0 元/股,募集资金总额为不超过人民币 30,000,000 元(含30,000,000 元). 本次股票发行对象为不超过

35 名符合《非上市公众公司监督管 理办法》 以及 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行)》规定条件的合格投资者.如认购对象为私募投资基金管理人或 私募投资基金, 应符合 《全国中小企业股份转让系统机构业务问答

(二) ――关于私募投资基金登记备案有关问题的解答》.本次股票发行详 情见《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司股票发行方案》.

2、表决结果:公司

5 名董事拟全部参与本次股票发行,为本议 案关联董事,在本议案中回避表决,导致参与表决董事不足

3 人,故 根据《公司章程》等相关规定,该议案直接提请股东大会审议.

3、提交股东大会表决情况:根据《公司章程》等相关规定,本 议案需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于修改的 议案》

1、议案内容:根据本次股票发行方案,公司拟发行股份不超过

500 万股(含500 万股),拟同意根据最终股票发行结果,对公司章 程中涉及注册资本、股份总数、股东等相关条款进行修订. 说明: 上述修正后的公司注册资本和公司股份总数最终以中国证 券登记结算有限责任公司北京分公司出具的 《股份登记确认书》 和 《发 公告编号:2017-004 行人股本结构表》为准.

2、表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、回避表决情况:该议案无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况:本议案经董事会审议通过后,需提 交股东大会审议.

(三)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票 发行相关事项的议案》

1、议案内容:为确保本次股票发行工作顺利、高效地进行,现 提请股东大会授权董事会依照法律、 法规及规范性文件的规定和中国 证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称"全国 股转系统")的有关规定及安排,全权办理有关本次股票发行的相关 事宜,包括但不限于: (1) 修订、签署与本次股票发行相关的协议及其他相关法律文件;