PDF《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议...》

(2) 本次股票发行工作需向全国股转系统等主管部门递交所有 材料的准备、报审;

(3) 本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作;

(4) 公司章程的修改;

(5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;

(6) 股票发行需要办理的其他事宜. 上述授权有效期限为十二个月, 自本次股东大会审议通过之日起 计算.

2、表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公告编号:2017-004

3、回避表决情况:该议案无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况:本议案经董事会审议通过后,需提 交股东大会审议.

(四)《关于设立公司募集资金专项账户并签订的议案》

1、议案内容:为规范公司募集资金管理,切实保护投资者利益, 公司根据全国中小企业股份转让系统 《挂牌公司股票发行常见问题解 答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公 司融资》的有关规定,公司拟设立募集资金专用账户,用于存放公司 股票发行的募集资金,并在本次发行认购结束后验资前,授权公司经 营管理层与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方 监管协议》.

2、表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、回避表决情况:该议案无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于制定的议案》

1、议案内容:为完善公司治理,规范公司募集资金管理,提高 募集 资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管 理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全 国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司 公告编号:2017-004 股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条 款、 特殊类型挂牌公司融资》 等有关法律、 法规、 规范性文件的规定, 公司制定《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司募集资金管理制度》,本 次制定经股东大会审议批准后生效. 详见同日刊载于全国中小企业股 份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《募集资金管 理制度》.

2、表决结果:

5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、回避表决情况:该议案无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况:本议案经董事会审议通过后,需提 交股东大会审议.

(六)审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容:同意于

2017 年2月15 日召开公司

2017 年第二次 临时股东大会.

2、表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、回避表决情况:该议案无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第一届董事会第五次会议决 议》 特此公告. 公告编号:2017-004 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 董事会

2017 年1月26 日