PDF《安徽菲利特过滤系统股份有限公司 2018 年第一次临时股东大...》

公告编号:2018-004

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3 证券代码:835162 证券简称:菲利特 主办券商:大通证券 安徽菲利特过滤系统股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年4月11 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:章礼春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份 12,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定. 公告编号:2018-004

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》 1.议案内容 根据公司战略发展的需要, 公司拟与大禹节水集团股份有限公司 共同出资设立参股公司大禹智能制造股份有限公司, 注册地为甘肃省 酒泉市;

注册资本为人民币 1,000 万元,其中本公司以货币出资人民 币400 万元,占注册资本的 40.00%,大禹节水集团股份有限公司以 货币、实物资产出资人民币

600 万元,占注册资本的 60.00%;

经营 范围为工业用各种水管道过滤设备、介质过滤设备及其配件的设计、 制造与服务;

工业用空气过滤设备、除尘设备及滤芯的设计、制造与 服务;

水处理加药系统设备的设计、制造与服务;

冷却塔及其配套服 务;

压力容器的设计、制造与服务;

农业节水灌溉系统设备的设计、 制造与服务;

其他水处理相关设备的设计、制造与服务.技术开发、 技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务.实际名称、地址、经营 范围等以工商登记为准. 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 83.33%;

反对股数 2,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的16.67%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2018-004

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三、备查文件目录 《安徽菲利特过滤系统股份有限公司

2018 年第一次临时股东大 会决议》 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 董事会2018 年4月12 日