PDF《安徽菲利特过滤系统股份有限公司 第一届董事会第十一次会议...》

公告编号:2018-001

1 证券代码:835162 证券简称:菲利特 主办券商:大通证券 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开情况 安徽菲利特过滤系统股份有限公司(以下简称"公司")第一届 董事会第十一次会议(以下简称"会议")于2018 年3月26 日在公 司会议室召开.

本次董事会应出席董事

5 人,实到董事

5 人,会议 由董事长章礼春先生主持.本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定.

二、议案审议事项及表决情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》 根据公司战略发展的需要,公司拟与大禹节水集团股份有限公 司共同出资设立参股公司大禹智能制造股份有限公司,注册地为甘 肃省酒泉市;

注册资本为人民币 1,000 万元,其中本公司以货币出 资人民币

400 万元,占注册资本的 40.00%,大禹节水集团股份有限 公司以货币、 实物资产出资人民币

600 万元, 占注册资本的 60.00%;

经营范围为工业用各种水管道过滤设备、介质过滤设备及其配件的 设计、 制造与服务;

工业用空气过滤设备、 除尘设备及滤芯的设计、 制造与服务;

水处理加药系统设备的设计、制造与服务;

冷却塔及 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-001

2 其配套服务;

压力容器的设计、制造与服务;

农业节水灌溉系统设 备的设计、 制造与服务;

其他水处理相关设备的设计、 制造与服务. 技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务.实际名称、 地址、经营范围等以工商登记为准. 本议案尚需提交股东大会审议. 同意票

4 票,反对票

1 票(孙红莉董事投反对票) ,弃权票数

0 票.

(二) 审议通过《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》 同意票

4 票,反对票

1 票(孙红莉董事投反对票) ,弃权票数

0 票.

三、 备查文件目录 《安徽菲利特过滤系统股份有限公司第一届董事会第十一次会 议决议》 特此公告. 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 董事会2018 年3月27 日