PDF《大禹节水集团股份有限公司》

证券代码:300021 证券简称:大禹节水 公告编号:2019-037 大禹节水集团股份有限公司 关于公司收购祥云大禹水利建设有限责任公司部分股权 暨关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)本次交易基本情况 大禹节水集团股份有限公司(以下简称"大禹节水"或"公司" )以0元收 购云南农田水利投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"农田水利基金") 持有祥云大禹水利建设有限责任公司(以下简称"祥云公司")45.

5%的股权. 因公司是农田水利基金的有限合伙人, 是农田水利基金之执行事务合伙人云南农 田水利投资基金管理有限公司的股东,同时是祥云公司的股东,故本次股权收购 将构成关联交易.

(二)交易审批程序 公司于

2019 年5月6日召开第五届董事会第十八次(临时)会议,审议通 过 《关于公司收购祥云大禹水利建设有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》 . 公司独立董事对本事项事前进行了认可,并在会上出具了同意的独立意见.根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次关联交易 事项无需提交公司股东大会审议.

二、关联方介绍

(一)关联关系说明 因公司是农田水利基金的有限合伙人(认缴出资占比 51%),是农田水利基 金之执行事务合伙人云南农田水利投资基金管理有限公司的股东 (认缴出资占比 30%);

同时公司持有祥云公司 18.85%的股份,根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定,本次交易构成关联交易.

(二)关联方基本情况 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

1、关联方名称:云南农田水利投资基金合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91530100MA6K7J559M

3、成立时间:2016年9月7日

4、执行事务合伙人:云南农田水利投资基金管理有限公司

5、经营范围:农田水利设施建设运营及其他相关领域股权等经营形式的投 资;

为投资企业提供创业管理服务业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)

6、认缴规模:40,000万元

7、股权结构如下: 序号 名称 认缴金额(万元) 占比(%)

1 大禹节水集团股份有限公司 20,400 51.00

2 云南信产投资管理有限公司 18,200 45.50

3 云南益华管道科技有限公司 1,000 2.50

4 云南农田水利投资基金管理有限公司

400 1.00 合计 40,000 100.00

7、截止2018年12月31日,农田水利基金资产总计3,131.50万元,合伙人权 益合计2,944.56万元,2018年度实现营业收入21.11万元.(以上财务数据未经 审计)

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称:祥云大禹水利建设有限责任公司

2、统一社会信用代码:91532923MA6NBFBMXK

3、法定代表人:贺云忠

4、注册资本:3,000万人民币

5、公司类型:其他有限责任公司

6、成立日期:2018年08月13日

7、经营范围:水利水电工程设计、施工与建设管理;

农业高效节水灌溉工 程投资、建设与运营管理;

水源工程投资、建设与运营管理;

供水经营调度及水 利技术咨询服务;

供排水管网工程;

节水设备及灌溉产品销售;

环境保护;

污水 处理;

智能化灌溉设备开发及产品销售;

农产品、化肥、农膜、农机配件销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)