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1 长江证券股份有限公司 对《关于天河智造(北京)科技股份有限公司挂牌申请文件的第 二次反馈意见》的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 我公司于

2016 年4月14 日收到贵司《关于天河智造在(北京)科技股份有 限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》 (以下简称 反馈意见 ) .

我公司作为 天河智造在(北京)科技股份有限公司(以下简称 公司 、 天河智造 )在 全国中小企业股份转让系统推荐挂牌的主办券商,会同公司、北京永拓会计师事 务所(特殊普通合伙) 、北京市君泽君律师事务所,本着勤勉尽责和诚实信用的 原则对反馈意见所提问题,进行了认真核查、分析讨论和说明.现将有关问题的 核查情况和意见做出如下回复,请贵公司予以审核.

1、请主办券商补充核查公司核心竞争力、竞争优劣势、技术是 否具有先进性等情况,并从多角度论证公司是否具备持续经营能力, 并发表明确意见. 【回复】

一、补充核查公司核心竞争力、竞争优劣势、技术是否具有先进性等情况.

(一)核心竞争力核查情况

1、核查过程: 主办券商项目组通过对公司补充尽调、对公司高管进行访谈、 、取得公司提 供的相关材料及对公司所在行业研究等方法总结公司的核心竞争力.

2、事实依据: 高管访谈记录、公司提供的相关材料(公司产品介绍、公司近期所获奖项、

2 计算机软件著作权登记证书、域名证书、公司新员工劳务合同等) 、行业研究报 告等.

3、核查结论: 经过主办券商项目的补充核查, 我们认为公司的主要核心竞争力包括: 公司 自身产品具有良好的技术指标和优势;

公司人才储备充足、核心团队建设合理;

公司与客户合作稳定,开拓新客户能力较强;

公司具有较强的持续研发能力.具 体情况如下: (1)公司自身产品具有良好的技术指标与优势 天河智造是一家专门从事制造业企业数字化、 智能化制造整体解决方案开发、 咨询、实施、服务、集成的企业.目前,公司的主营业务主要分成两部分: 第一部分:面向制造业企业,以建设智慧工厂为目标,以自主研发的软件为 核心, 向企业销售数字化制造协同平台软件 (T5) 及基于 T5 平台的企业级应用: 如智慧研发管理(T5-PLM) 、智慧工艺(T5-CAPP) 、数字化工厂(T5-DFS) 、 智慧制造执行 (T5-MES) 等软件, 同时向企业提供相关的方案咨询、 系统实施、 系统集成、二次开发、运行维护、工业大数据分析等增值服务业务. 第二部分: 以制造业企业为对象, 以推广销售自主研发的计算机辅助设计软 件(CAD)为基础,通过互联网将 CAD 的使用者聚集在社会化的协同创新平台 上,为该平台上的使用者提供各种类型的二次开发、数据资源、制造资源、客户 资源等工业大数据分析增值服业务. a. 数字化制造协同平台 T5 及相关解决方案的技术指标和优势 i. T5 平台介绍 T5 平台是天河智造自主研发的数字化制造协同平台软件, 其基于动态业务建 模技术为核心,通过数据建模、组织建模、业务流程建模、数据表单建模、数据 处理过程建模等多项核心支撑工具来支持业务系统的非编程可定制化软件.

3 ii. T5 平台的功能和特点 架构在 T5 平台上的解决方案,通过单一的数据源、统一的物料编码、统一 的人员组织、统一的 BOM、统一的业务流程为制造过程中的设计、工艺、制造 业务提供支撑, 从而大大减少因企业系统的重复建设和系统集成带来的额外成本, 大幅度的减少因企业需求的变化而需要进行的复杂二次开发工作, 在降低实施成 本的基础上保持企业业务的灵活性. 图1:T5 平台架构 iii. 技术指标 T5 平台是目前国产少数能支持设计、工艺、制造一体化的数字化制造平台 软件,具有业界领先的模型驱动技术及完全开放的体系架构.T5 平台的具体技 术指标与优势如下表所示: 产品特性 技术指标 优势 技术架构 1.支持模型驱动 MDA 架构 快速的行业解决方案定制,实施交付 周期短,运维方便快捷;