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中国第一重型机械股份公司

601106 2010 年年度报告 二一一年四月 中国第一重型机械股份公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要

3

四、 股本变动及股东情况

5

五、 董事、监事和高级管理人员

11

六、 公司治理结构

17

七、 股东大会情况简介

20

八、 董事会报告

21

九、 监事会报告

44

十、 重要事项

46 十

一、财务会计报告

56 十

二、备查文件目录

148 中国第一重型机械股份公司

2010 年年度报告

2

一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 赵立新 董事 因公出差未出席第一届董 事会第六次会议 王勇董事 因公出差未出席第一届董 事会第七次会议 吴生富 刘章民 独立董事 因公出差未出席第一届董 事会第六次会议

(三)中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名: 吴生富 主管会计工作负责人姓名: 朱青山 会计机构负责人(会计主管人员)姓名: 王文斌 公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人(会计主管人员)王文斌声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一)公司信息 公司的法定中文名称: 中国第一重型机械股份公司 公司的法定中文名称缩写: 中国一重 公司的法定英文名称: China First Heavy Industries 公司的法定英文名称缩写: CFHI 公司法定代表人: 吴生富

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘长韧 刘万江 联系地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红 中国第一重型机械股份公司

2010 年年度报告

3 宝石办事处厂前路

9 号 宝石办事处厂前路

9 号 电话 0452-6810123 0452-6810715 传真 0452-6810111 0452-6810222 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三)基本情况简介 注册地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路

9 号 注册地址的邮政编码

161042 办公地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路

9 号 办公地址的邮政编码

161042 公司国际互联网网址 www.cfhi.com 电子信箱 [email protected]

(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路

9 号公 司董事会办公室

(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国一重

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(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期