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5 C 本通函附录二载有上市规则规定的说明函件,向股东提供合理所需资料,以便股 东就投票赞成或反对授出购回股份授权作出知情决定. 5. 建议授出发行股份的一般授权 於二零一五年五月十五日举行的本公司股东周年大会上,董事获授一般授权以 发行股份.该授权将於股东周年大会结束时失效.为使本公司於适当时能灵活发行股 份,股东周年大会上将提呈一项普通决议案以批准向董事授予发行授权,以配发、发 行或处理额外股份,数目不超过本通函第16至17页股东周年大会通告第10项所载的建 议普通决议案通过当日本公司股本中已发行股份总数的20% (假设本公司的已发行股本 於股东周年大会当日保持不变,即合共206,774,331股股份) .藉加入本公司根夯毓 份授权购回的股份数目扩大发行授权的普通决议案亦将於股东周年大会上提呈. 董事谨此声明,彼等现时并无任何计划根⑿惺谌ǚ⑿腥魏涡鹿煞. 6. 股东周年大会及委任代表安排 股东周年大会通告载於本通函第15至18页. 为厘定股东出席股东周年大会并於会上投票的权利,本公司将於二零一六年五月 九日至五月十一日止期间 (首尾两天包括在内) 暂停办理股份过户登记手续,期间概不 会办理股份过户登记手续.为符合资格出席股东周年大会并於会上投票,尚未登记的 股份持有人要确保所有股份过户表格连同相关股票於二零一六年五月六日下午四时三 十分前,送交本公司的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司办理股份过户登记手 续,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼. 根鲜泄嬖蚣氨竟镜恼鲁滔冈,除主席秉诚决定容许纯粹有关程序或行政 事宜的决议案以举手方式表决外,股东於股东大会所作的任何表决均须以投票方式进 行.在股东周年大会后,本公司将按上市规则第13.39(5)条所规定的方式就投票表决结 果刊发公告. C

6 C 随本通函附奉股东周年大会适用的代表委任表格.该代表委任表格亦於香港交易 及结算所有限公司的网页(www.hkexnews.hk)及本公司的网页(www.huahonggrace.com) 刊发.该代表委任表格须按照随附其上印备的指示填妥及签署,并尽快交回本公司的 股份过户登记处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼, 惟无论如何不得迟於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达,方为有 效.计算上述48小时期间时,不会计算公众假期在内.故此,代表委任表格须不迟於 二零一六年五月九日下午二时正送达.填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿亲 身出席股东周年大会并於会上投票. 7. 推荐建议 董事认为建议末期股息、建议重选退任董事及授出购回股份授权及发行授权乃符 合本公司及股东的最佳利益.因此,董事建议股东投票赞成将於股东周年大会上提呈 的有关决议案. 8. 责任声明 本通函载有遵照上市规则提供的资料,旨在提供有关本集团的资料,各董事愿就 本通函共同及个别承担全部责任.各董事在作出一切合理查询后,确认就其所深知及 所信,本文件所载资料在各重大方面均属准确完备,并无误导或欺诈成份,且并无遗 漏任何其他事项,致令本文件所载任何陈述或本文件产生误导. 此致 列位股东 台照 代表董事会 华虹半导体有限公司 张素心先生 董事长兼执行董事 谨启 二零一六年四月八日 C