PDF《中国石化扬子石油化工股份有限公司 2005 年度股东大会决议...》

1 股票简称:扬子退市 股票代码:000866 公告编号:临2006―028 号 中国石化扬子石油化工股份有限公司

2005 年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏

一、会议召开和出席情况 中国石化扬子石油化工股份有限公司(以下简称"公司" )

2005 年度股东大会于

2006 年6月30 日上午 9:00 在江苏省南京 市沿江工业开发区扬子宾馆

209 会议室召开,出席会议的股东 (或股东授权代理人) 有本公司控股股东――中国石油化工股份 有限公司的授权代理人

1 人,代表公司股份 2,323,806,700 股, 占公司股份总数的 99.

7342%.公司于

2006 年5月31 日在《中 国证券报》 、 《证券时报》和《上海证券报》上刊登了关于召开

2005 年度股东大会的公告.本次股东大会由公司董事长张大本 先生主持,公司

6 名董事、5 名监事和高级管理人员出席会议, 符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定.

二、提案审议情况 大会对列入会议通知的各项议案逐项审议并进行投票表决, 形成以下决议:

1、通过《2005 年度董事会工作报告》 同意:2,323,806,700 股,占出席大会股东(或股东授权代理 人)所代表股份数的

100 %;

2 反对

0 股;

弃权

0 股.

2、通过《2005 年度监事会工作报告》 同意:2,323,806,700 股,占出席大会股东(或股东授权代理 人)所代表股份数的

100 %;

反对

0 股;

弃权

0 股.

3、通过《2005 年度利润分配方案》 经毕马威华振会计师事务所审计,2005 年度公司实现净利 润3,520,405,107.71 元.按照公司章程,以本年度净利润为基 数,提取 10%的法定公积金 352,040,510.77 元,提取 10%的法定 公益金 352,040,510.77 元,根据总部下拨的原油补贴收入及所 得税汇算清缴所享受的减免所得税额计提盈余公积,计提任意盈 余公积464,615,457.62 元,本年可供分配的利润为2,351,708,628.55 元.加上年初未分配利润 2,484,289,631.09 元, 扣除

2005 年6月分派的

2004 年度股利 932,000,000.00 元, 年末可供股东分配利润合计为 3,903,998,259.64 元. 本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本. 同意:2,323,806,700 股,占出席大会股东(或股东授权代理 人)所代表股份数的

100 %;

反对

0 股;

弃权

0 股.

4、通过《2005 年度财务决算报告》

3 同意:2,323,806,700 股,占出席大会股东(或股东授权代理 人)所代表股份数的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

5、通过《关于修改公司章程及其附件的议案》 同意:2,323,806,700 股,占出席大会股东(或股东授权代理 人)所代表股份数的

100 % 反对

0 股;

弃权

0 股.

6、通过《关于增补李成峰先生为公司董事的议案》 同意:2,323,806,700 股,占出席大会股东(或股东授权代理 人)所代表股份数的

100 %;

反对

0 股;

弃权

0 股.

三、律师出具的法律意见 董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师出席会议 并进行现场见证,见证律师出具的法律意见认为:本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和 表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股 东大会表决结果和决议合法有效.

四、备查文件