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中国石油化工股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

2015 年5月27 日2中国石油化工股份有限公司

2014 年年度股东大会会议文件目录

一、第五届董事会工作报告

二、第五届监事会工作报告

三、2014 年境内及境外审计师报告书

四、关于

2014 年度利润分配方案的说明

五、关于授权董事会决定

2015 年中期利润分配方案的说明

六、关于续聘公司

2015 年会计师事务所的说明

七、关于授权董事会决定发行债务融资工具的说明

八、 关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股 一般性授权的说明

九、关于修订《公司章程》和《监事会议事规则》的说明

十、关于公司董事会换届的说明 十

一、关于公司监事会换届的说明 十

二、关于公司第六届董事会董事和监事会监事服务合同(含 薪酬条款)的说明

3 中国石油化工股份有限公司2014 年年度股东大会会议文件之一 第五届董事会工作报告 (2015 年5月27 日) 各位股东、股东授权代理人: 按照《公司章程》 ,第五届董事会于今天股东大会后届满.

现在,我代表第五届董事会总结任期三年的工作情况,提呈股东 大会批准. 首先我就公司

2014 年的业绩情况作简要报告.

2014 年,董事会坚持以提高发展质量和效益为中心,倡导 深化改革、转型发展、从严管理,各项工作取得明显进展,公司 保持了良好的发展势头.我们欣喜地看到,在改革方面,油品销 售业务通过重组、引入社会和民营资本,实现混合所有制经营, 不仅提升了企业价值,还有力地推动该项业务从油品供应商向综 合服务商转变.在转型方面,本公司涪陵页岩气田提前投入商业 运行并建成

20 亿方产能,使中国成为北美之外首个实现页岩气 商业开发的国家;

成品油质量全面升级,需求快速增长的高标号 汽油产量同比大幅增加;

销售板块非油品业务开启新航程,营业 额同比增长 28%.在管理方面,实现了安全稳定生产,资源优化 显现成效,化工原料结构、产品结构不断优化改善,各业务板块

4 成本得到有效控制.经过管理层和全体员工的不懈努力,公司有 效应对了第四季度国际油价 断崖式 下跌带来的巨大挑战,生 产经营平稳运行、抗风险能力有效提升,可持续发展水平不断增 强.

2014 年, 按照国际财务报告准则, 公司实现营业额及其他经 营收入人民币 2.83 万亿元,同比减少 1.9%,本公司股东应占利 润为人民币 464.7 亿元,同比下降 29.7%.综合考虑本公司盈利 水平、股东回报和未来的发展需要,董事会建议派发末期股息每 股0.11 元,加上中期已派发股息每股 0.09 元,全年每股人民币 0.2 元. 回顾本届董事会任期的三年,全球经济脆弱复苏,中国经济 在经历了

30 多年快速增长后进入调整期,逐渐步入 新常态 , 呈现出速度换挡、结构优化、动力转换的特点.本届董事会紧扣 发展质量和效益,注重顶层设计,实施资源、市场、一体化、国 际化、差异化和绿色低碳六大战略,带领全体员工共同建设人民 满意世界一流的能源化工公司. 三年来,全面完善公司治理,注重提升企业价值.本公司通 过完善股利分配政策,回报股东、维护投资者利益;

设立社会责 任管理委员会指导公司可持续发展,建立完善《董事会成员多元 化政策》等规章,注重发挥各专门委员会和独立董事的作用;