PDF《广东威华股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产》

证券代码:002240 证券简称:威华股份 上市地点:深圳证券交易所 广东威华股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 交易对方 交易对方 深圳盛屯集团有限公司 福建省盛屯贸易有限公司 福建华闽进出口有限公司 深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业(有限合伙) 新疆东方长丰股权投资合伙企业(有限合伙) 募集配套资金认购对象 不超过

10 名特定投资者 独立财务顾问 二零一九年二月 威华股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

1 公司声明

1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要的内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任.

2、本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本预案摘 要及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整.

3、与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成,本公司及全体董事保证本 预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性.相关资产经审计的财务数据、估 值结果将在 《广东威华股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书(草案) 》中予以披露.

4、本公司董事、监事、高级管理人员承诺:如本次交易因涉嫌所提供或者 披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在该上市公 司拥有权益的股份.

5、本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准和核准.中国证监 会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述.

6、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次交 易引致的投资风险,由投资者自行负责.

7、投资者在评价本公司本次资产重组时,除本预案摘要的内容和与本预案 摘要同时披露的相关文件外, 还应特别认真地考虑本预案摘要披露的各项风险因 素.

8、投资者若对本预案摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问. 威华股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

2 交易对方声明与承诺 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方 均已出具承诺函,声明并承诺:

1、本企业保证已向威华股份及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾 问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件 (包括但不限于原 始书面材料、副本材料或口头证言等) ;

保证所提供的文件资料的副本或复印件 与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署 人业经合法授权并有效签署该文件;

保证所提供信息和文件的真实性、准确性和 完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的 法律责任.

2、在本次交易期间,本企业保证将依照相关法律、法规、规章、中国证监 会和深圳证券交易所的有关规定,及时向威华股份披露有关交易的信息,并保证 该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏.如违反上述保证,本企业愿意承担个别和连带的法律责任.