PDF《浙江衢州东方集团股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管...》

公告编号:2019-022 证券代码:833374 证券简称:东方股份 主办券商:华龙证券 浙江衢州东方集团股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一) 董事长、高级管理人员换届 1.换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于

2019 年4月15 日审议并通过: 任命潘廉耻为公司董事长,任职期限三年,自2019 年4月15 日起至

2022 年4月14 日. 任命毛春燕为公司常务副董事长,任职期限三年,自2019 年4月15 日起至

2022 年4月14 日. 任命徐永兴为公司副董事长,任职期限三年,自2019 年4月15 日起至

2022 年4月14 日. 任命马凌为公司总经理,任职期限三年,自2019 年4月15 日起至

2022 年4月14 日. 任命马凌为公司董事会秘书,任职期限三年,自2019 年4月15 日起至

2022 年4月14 日. 本次会议召开

10 日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会董事

7 人. 会议由潘廉耻主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后董监高人员情况 公告编号:2019-022 董事长潘廉耻持有公司股份 25,880,271 股,占公司股本的 14.10%.不是失信联合 惩戒对象. 常务副董事长毛春燕持有公司股份 528,156 股,占公司股本的 0.29%.不是失信联 合惩戒对象. 副董事长徐永兴持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 总经理马凌持有公司股份 1,622,312 股,占公司股本的 0.88%.不是失信联合惩戒 对象. 董事会秘书马凌持有公司股份 1,622,312 股,占公司股本的 0.88%.不是失信联合 惩戒对象. 3.首次任命董监高人员履历 徐永兴先生,中国籍,1971 年5月出生,本科学历,职业经历:1992 年8月-2017 年02 月就职于巨化集团有限公司,先后担任会计核算中心主任、巨化集团冷轧薄板厂 财务部部长、巨化控股有限公司财务主管等职务;

2017 年02 月-2018 年11 月就职于衢 州市国有资产经营有限公司,任财务部副经理;

2018 年11 月至今就职于衢州市国有资 产经营有限公司,任董事、财务部经理;

2019 年3月任衢州市国有资产经营有限公司 副总经理.

(二)监事会主席换届 1.换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于

2019 年4月15 日审议并通过: 选举张璐为公司监事会主席,任职期限三年,自2019 年4月15 日起至

2022 年4月14 日. 本次会议召开

10 日前以书面通知方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由张璐主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后董监高人员情况 监事会主席张璐持有公司股份 181,011 股,占公司股本的 0.10%.不是失信联合惩 公告编号:2019-022 戒对象. 3.首次任命董监高人员履历 张璐女士,中国籍,1973 年11 月出生,大专学历,职业经历:1993 年-1997 年就 职于龙游县粮食局直属粮库;

1998年至今就职于衢州东方大酒店有限公司, 2013年-2018 年02 月任衢州东方大酒店财务部经理,2018 年02 月起任衢州东方大酒店办公室主任.