PDF《浙江东方集团股份有限公司》

1 证券代码:600120 股票简称:浙江东方 编号: 2006-临001 浙江东方集团股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示: 公司董事会申请公司股票自股权分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会 议" )股权登记日次日(2005年12月31日)起停牌.如果公司相关股东会议否决了公司 的股权分置改革方案,公司董事会将申请公司股票于相关股东会议决议公告次日复牌;

如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票在 非流通股股东向流通股股东支付的股份上市流通日复牌. 公司于2005年12月14日在《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》上刊登了 《浙江东方集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》 .并于2005 年12月29日在《上海证券报》 、 《中国证券报》上刊登了《浙江东方集团股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告》 .根据《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》 、 《上市公司股权分置改革管理办法》及《股权分置改革业 务操作指引》等有关法律法规的的要求,现公告相关股东会议第二次提示公告.

1、会议召开时间 现场会议时间:2006 年1月13 日下午 1:30 网络投票时间:2006 年1月11 日至

13 日,9:30 至11:30;

13:00 至15:00

2、股权登记日:2005 年12 月30 日

3、现场会议召开地点:杭州市西湖大道

12 号18 楼1808 室

4、召集人:公司董事会

5、投票方式 本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式.公司将通过上海 证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在 网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权.

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6、股东参加会议的方式:公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票 中的任一种方式表决.

7、会议出席对象 (1)本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日为

2005 年12 月30 日,凡股 权登记日在中国证券登记结算有限公司登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出 席本次会议及参加表决.不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不 必为本公司股东) ,或在网络投票时间内参加网络投票. (2)公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师.

8、审议事项 会议审议事项:公司股权分置改革方案. 相关股东会议投票表决改革方案,须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以 上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过.

9、流通股股东参加投票表决的重要性 (1)有利于保护自身利益不受到侵害;

(2)充分表达意愿,行使股东权利;

(3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股股 东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股权 分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的 决议执行.

10、为保护中小投资者利益,公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式, 使中小投资者充分行使权利, 充分表达自己的意愿. 董事会投票委托征集时间: