PDF《Disclosure》

反对936,900股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2.6%;

弃权92,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.26%.

五、参加本次会议的前十大股东表决情况: 名称 中国光大银行- 摩根士丹利华鑫 资源优选混合型 证券投资基金 中国建设银行- 摩根士丹利华鑫 卓越成长股票型 证券投资基金 俞海熊 东方证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 孙素华 俞炜 干育红 蔡香梅 曾伟平 李维 所持股数 ( 股) 11,003,900 7,081,899 3,641,000 2,865,400 1,770,684 1,667,300 1,635,647 1,019,915 590,340 534,000 1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意

六、律师出具的法律意见 会议期间没有增加、否决或变更提案. 1.律师事务所名称:湖北正信律师事务所 2.律师姓名: 温天相 漆贤高 3.结论性意见:湖北正信律师事务所律师温天相、漆贤高为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律 意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和天茂集团《公司章程》的规定,出席会议 人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效.

七、备查文件

1、经与会董事签字确认的《2012年第一次临时股东大会决议》;

2、《2012年第一次临时股东大会法律意见书》. 天茂实业集团股份有限公司董事会 2012年2月15日 股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2012-02 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司业绩预告公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日

2、业绩预告类型:亏损 扭亏 同向大幅上升 √同向大幅下降

3、业绩预告情况: 2011年12月23日,公司收到中国证监会《关于核准攀钢集团钢铁钒钛股份 有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可【2011】2076号),相关公告刊登于2011年12月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网(http: / / www.cninfo.com.cn). 2011年12月30日,重组双方签订了《资产交割协议》,双方一致同意, 以2011年12月31日作为本次重大资产重组的交割日,并按照《重组协议》进行交割. 以2011年12月31日为资产交割日进行测算(不包括海外资产并不考虑海外资产的盈亏情况),公司业 绩预计如下(未经注册会计师预审): 项目本报告期 ( 2011年1月1日~2011年12月31日) 上年同期 ( 2010年1月1日~2010年12月31日) 归属于上市公司股东的净利润 比上年同期下降:87.45% ~ 100% 盈利:159377万元 盈利:0万元 ~ 20000万元 基本每股收益 盈利: 约0 ~ 0.03元 盈利:0.28元注:按照会计准则的有关规定,本年度公司上述业绩预计仍包括了本公司置 出的全部资产的盈亏情况.

二、本期业绩预计有关风险提示 上述业绩预计系本公司根据自身对相关会计准则的理解作出,是以《资产交割协议》约定的资产重组 交割日2011年12月31日作为置入资产合并日和置出资产处置日,并将置入资产于合并日前的经营成果和 现金流量纳入公司合并财务报表(不包括海外资产并不考虑海外资产的盈亏情况). 该等会计确认方式是 否符合企业会计准则相关规定,尚需请示相关会计监管部门,请投资者注意风险. 若按重组完成前口径测算,公司2011年1~12月业绩预计如下(未经注册会计师预审): 项目 本报告期 ( 2011年1月1日~2011年12 月31日) 上年同期 ( 2010年1月1日~2010年12月31日) 增减变动幅度( %) 归属于上市公司股东的净利润 -109,702万元 106,062万元 -203.43% 基本每股收益( 元) -0.19元0.19元-203.43%