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2015 年年度股东大会 会议文件二一六年四月十八日

2015 年年度股东大会目录

2 目录

一、2015 年年度股东大会会议议程

3

二、2015 年年度股东大会会议须知

5

三、2015 年年度股东大会投票表决提示说明

6

四、2015 年年度股东大会议案 关于《2015 年度董事会工作报告》的议案

8 关于《2015 年度监事会工作报告》的议案

31 关于《2015 年度财务决算报告》的议案

35 关于《2016 年度财务预算方案》的议案

41 关于《2015 年度利润分配预案》的议案

43 关于《2015 年年度报告及摘要》的议案

44 《关于

2016 年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合 授信额度并接受关联方提供担保的议案》45 《关于

2016 年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司 预计担保及授权的议案》47 《关于的议案》51 《关于广西柳州医药股份有限公司董事、监事薪酬标准的议案》.

......52 《关于变更注册资本及修改的议案》54 《关于修订的议案》56

五、2015 年度独立董事述职报告

57 2015 年年度股东大会会议议程

3 广西柳州医药股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、会议时间:2016 年4月18 日(星期一)13:30

2、会议地点:广西柳州市柳东新区新柳大道

113 号,柳州东城华美达广场 酒店一楼东城厅

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长朱朝阳先生

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

二、会议议程

1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

2、审议

2015 年年度股东大会议案 序号 议案名称

1 关于《2015 年度董事会工作报告》的议案

2 关于《2015 年度监事会工作报告》的议案

3 关于《2015 年度财务决算报告》的议案

4 关于《2016 年度财务预算方案》的议案

5 关于《2015 年度利润分配预案》的议案

6 《关于

2015 年年度报告及摘要的议案》

7 《关于

2016 年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行 申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

8 《关于

2016 年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控 股子公司预计担保及授权的议案》

9 《关于的议案》

2015 年年度股东大会会议议程

4 10 《关于广西柳州医药股份有限公司董事、监事薪酬标准的议案》

11 《关于变更注册资本及修改的议案》

12 《关于修订的议案》

3、听取公司独立董事《2015 年度独立董事述职报告》

4、股东或股东代表发言、质询

5、议案表决

6、推选计票人、监票人计票、监票

7、宣布议案表决结果

8、宣读会议通过决议

9、见证律师宣读法律意见书

10、签署会议决议和会议记录

11、主持人宣布本次股东大会结束 广西柳州医药股份有限公司 二一六年四月十八日

2015 年年度股东大会会议须知

5 广西柳州医药股份有限公司

2015 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保广西柳州医药股份有限公司(以下简称 本公司 、 公司 )股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国 公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、本公司《公司章程》和《股东大会议事规 则》的有关规定,制订以下会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行.