PDF《广西柳州医药股份有限公司》

八、股东或股东代表若在会议议程及表决中有疑问,可向大会会务组咨询.

2015 年年度股东大会议案一

8 2015 年年度股东大会会议议案(议案一) 关于《2015 年度董事会工作报告》的议案 各位股东、股东代表: 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定, 勤勉认真地开展工作,执行股东大会决议,履行信息披露义务,充分发挥其在公 司经营管理中的重要作用.现将

2015 年度公司董事会的工作情况报告如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年是 十二五 收官之年,医药产业也进入深度调整与转型期,各项 影响颇为深远的重磅政策密集出台,其中不乏新药采购指导意见、医保控费、药 价放开、公立医院改革、分级诊疗、医保审批放开等切入产业发展命脉的新规, 通过多种方式进一步推动医药分开和 零差率 实施,规范统一药品流通环节, 鼓励产业升级和变革,从而切实降低药械价格.同时随着移动互联网、云计算、 大数据、电子商务的快速发展,国家正式提出 互联网+ 战略,现代物流业的 发展在实现系统化、 一体化、 供应链管理的基础上, 已经开始全面进入互联互通、 资源共享、优化整合的物流 4.0 时代.医药电商、移动医疗、供应链管理等新型 经营合作模式及其相关政策倍受各方关注,传统终端经营模式面临挑战.在多方 政策的驱动下,药品流通市场规模稳步增长,结构调整取得积极进展,行业集中 度进一步提高,企业创新业务和服务模式不断出现,运营效率稳步攀升.

2015 年,公司以物流现代化实施为基础,加快信息化建设,实施非公开发 行再融资,全力推进医院供应链延伸服务项目、中药饮片加工基地项目建设,不 断探索新的合作模式,积极推动企业多元化发展,培育新的利润增长点,为实现 企业战略转型奠定基础.公司按照既定的发展目标,贯彻董事会的战略部署,正 确把握行业发展动态和政策信息,调整经营策略,通过优化合作模式、拓展增值 服务、提升服务效率等方式巩固原有市场,拓展新的市场;

完善在重点城市、区 域子公司布局,加强区域业务拓展和业务下沉力度;

在零售连锁方面通过加快零 售药店布局,打造特色网上药店业务,继续推动 DTP 药店业务并在医院内部及周

2015 年年度股东大会议案一

9 边开设便民药店,保证零售业务快速发展.公司按照上市公司内控要求严格内部 控制,实施精细化、信息化管理,降低企业经营风险.报告期内,南宁现代物流 中心、柳州现代物流配送中心项目一期竣工启用,同时南宁中药饮片加工基地也 完成相关建设,公司与

14 家区内中高端医疗机构签订医院供应链延伸服务项目 协议.2015 年,公司实现营业收入 65.08 亿元,较上期增长 15.07%;

实现归属 上市公司股东的净利润 2.08 亿元,同比增长 22.72%,继续保持业绩稳步增长. 此外,公司非公开发行股票于

2015 年12 月顺利通过证监会核准并于

2016 年2月完成发行. 公司经营业绩的增长主要在于公司管理层根据市场和行业政策对运营模式 进行了调整,保持公司与重点医疗机构客户的良好合作关系,持续扩大重点客户 的销售,重要医院营业收入继续保持稳定增长,药品经营品规更加丰富,供应能 力更加稳定,配送服务效率和准确度更高.除了规模以上医院纯销继续保持稳健 增长外,零售终端增长较快,基层医疗机构终端市场较上年度有一定增长.从品 种上看, 公司医疗器械、 耗材增长明显, 销售规模扩大, 药品及也保持一定增长. 公司在保证品种齐全的基础上进一步优化品种结构的经营策略, 开发新药特药和 质优品种经营,在这些因素的推动下,报告期内,公司经营业绩取得了较好的成 绩.