PDF《华映科技（集团）股份有限公司 关于收购完成后关联交易比例...》

3 (5)2010年3月9日,闽闽东与信息集团签署《交接确认书》 ,确定《资产和负债转让 协议书》 项下之资产和负债的交割日为2009年9月30日,双方以交割日经审计后的报表为 基准进行资产及负债的交割;

闽闽东将截至交割日之所有资产,于交割日均转由信息集 团所有;

闽闽东于交割日前之所有负债/或有债务,于交割日起均转由信息集团承担,由 信息集团负责向有关债权人履行债务.本公司重组实施完成. (6)根据本公司2010年第三次临时股东大会决议,本公司名称由 闽东电机(集团) 股份有限公司 变更为 华映科技(集团)股份有限公司 ,并于2011年1月28日办理完 成工商变更登记手续.

二、关联交易承诺情况

1、2009年1月16日,华映百慕大及其一致行动人华映纳闽出具了《关于收购完成后上 市公司关联交易比例承诺》 .华映百慕大、华映纳闽承诺:本次收购完成后,中国大陆上 市公司将积极调整客户结构,增加为非关联方客户进行代工的比重,在2010年12月31日前,中国大陆上市公司关联交易金额占同期同类交易金额的比例下降至30%以下(不含 30%) ,并在以后年度将上述关联交易比例持续维持在30%以下(不含30%) .本次收购完成 后,如在2010年12月31日前,中国大陆上市公司关联交易金额占同期同类交易金额的比 例不降至30%以下(不含30%),华映百慕大将做出送股安排. 华映百慕大在中国大陆上市公司关联交易未达成目标时已经兑现送股承诺.

2、2009年8月10日,华映百慕大及其一致行动人华映纳闽出具了《关于上市公司关 联交易比例的补充承诺》 . 华映百慕大、 华映纳闽承诺: 本次闽闽东重大资产重组完成后, 中国大陆上市公司将积极调整客户结构,增加为非关联方客户交易比重,逐步降低关联 交易比例,具体安排如下:2009年12月份,中国大陆上市公司关联交易金额占同期同类 交易金额的比例下降至60%以下.2010年12月份,中国大陆上市公司关联交易金额占同期 同类交易金额的比例下降至30%以下(不含30%) .自2011年起,中国大陆上市公司年度关 联交易金额占同期同类交易金额的比例持续维持在30%以下(不含30%) .

3、2009年1月16日,华映百慕大及其一致行动人华映纳闽出具了《关于重组方对未来 上市公司业绩的承诺》 .华映百慕大、华映纳闽承诺:a.华映百慕大、华映纳闽及其实际 控制人应优先向中国大陆上市公司及其控制之企业提供液晶显示模组委托加工订单.b. 在四家LCM公司现有经营模式未因法律、政策变更等客观变化而改变的情况下,本次收购

4 完成后至中国大陆上市公司一个会计年度内关联交易金额占同期同类交易金额的比例下 降至30%以下(不含30%)前,确保中国大陆上市公司每年净资产收益率不低于10%(收购 完成后三年业绩承诺依原承诺目标不变) , 不足部分由华映百慕大以现金向中国大陆上市 公司补足,从而确认中国大陆上市公司持续盈利能力.若后续中国大陆上市公司一个会 计年度关联交易金额占同期同类交易金额的比例恢复至30%以上(含30%) ,则仍确保中国 大陆上市公司该年净资产收益率不低于10%, 不足部分由华映百慕大于当年以现金向中国 大陆上市公司补足.

4、2014年4月28日,公司第六届董事会第十七次会议及2014年9月11日,公司2014 年第一次临时股东大会通过《关于公司控股股东承诺变更的议案》 : 关于重组方不减持上市公司股份承诺变更为:华映百慕大及华映纳闽取消本次收购 完成后至次世代(7代线以上)大尺寸液晶面板生产线投产并注入到闽闽东前,华映百慕 大、华映纳闽不减持其持有的闽闽东的股份的承诺.华映百慕大、华映纳闽补充承诺如 下:本议案经公司股东大会审议通过且完成股份转增后,华映百慕大、华映纳闽的股份 即获得上市流通权,同时自本议案经公司股东大会审议通过后首个交易日起18个月内, 华映百慕大、华映纳闽不减持其持有的公司股份. 关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺变更为: 华映百慕大、华映纳闽承诺:华映科技自2014年起的任意一个会计年度内,华映科技关 联交易金额占同期同类 (仅限为日常经营涉及的原材料采购、 销售商品及提供劳务收入) 交易金额的比例若未低于30%, 则华映百慕大、华映纳闽需确保上市公司华映科技现有液 晶模组业务公司模拟合并计算的每年度净资产收益率不低于10% (净资产收益率的计算不 包含华映科技现有子公司科立视材料科技有限公司以及华映科技未来拟并购、投资控股 的其它公司) ,不足部分由华映百慕大以现金向华映科技补足. 上述承诺修订自华映科技股东大会通过《关于公司控股股东承诺变更的议案》之日 起生效,同时原承诺有效期至股东大会审议通过之日止.本承诺在华映百慕大、华映纳 闽持有华映科技股权期间长期有效.但若华映百慕大、华映纳闽经中国证券监督管理委 员会或深圳证券交易所认定已经失去对华映科技的控制权,则华映百慕大、华映纳闽的 上述承诺随即解除.