PDF《西安定华电子股份有限公司》

公告编号:2019-017 证券代码:837793 证券简称:定华电子 主办券商:西部证券 西安定华电子股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

2019 年04 月28 日公司召开第二届董事会第五次会议做出决议,决定召开

2019 年第三次临时股东大会,并发出会议通知.本次股东大会的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的要求,合法合规.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月16 日10:00. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用网络方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2019-017 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月14 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 西安定华电子股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于审议公司为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》 因子公司无锡定华传感网科技有限公司战略发展, 向江苏银行股份有限公司 无锡科技支行贷款

350 万,需要公司为其提供连带责任保证担保.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记;

委托他人出席会议的, 代理人应持委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身 份证.

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持 本人身份证及法人代表证明书、 执行事务合伙人证明书办理登记;

委托代理人出 席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记.办 理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年5月15 日9:00-17:30

(三)登记地点:西安高新区光德路

2 号F-2B 号五层西安定华电子股份有限 公司大会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 公告编号:2019-017 联系人:李舒敏 地址:西安高新区光德路

2 号F-2B 号五层西安定华电子股份有限公司 邮编:710065

电话:029-88317762 传真:029-88315028

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录

1、 《西安定华电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 西安定华电子股份有限公司 董事会

2019 年4月30 日