PDF《西安定华电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议...》

公告编号:2019-021 证券代码:837793 证券简称:定华电子 主办券商:西部证券 西安定华电子股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月16 日2.会议召开地点:公司大会议室 3.会议召开方式:网络 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:王定华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

2019 年4月28 日公司召开第二届董事会第五次会议做出决议,决定召开

2019 年第三次临时股东大会,并发出会议通知.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

2 人, 持有表决权的股份总数 10,999,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议公司为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》 1.议案内容: 因子公司无锡定华传感网科技有限公司战略发展, 向江苏银行股份有限公司无锡科 技支行贷款

350 万,需要公司为其提供连带责任保证担保. 公告编号:2019-021 2.议案表决结果: 同意股数 10,999,000.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、备查文件目录

1、 《西安定华电子股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议》 西安定华电子股份有限公司 董事会

2019 年5月17 日