PDF《西安定华电子股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公...》

公告编号:2018-016 证券代码:837793 证券简称:定华电子 主办券商:西部证券 西安定华电子股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开情况

(一) 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式:2018 年6月16 日,电话通知

2、 会议召开时间:2018 年6月26 日

3、 会议召开地点: 西安高新区光德路

2 号F-2B 号五层西安定 华电子股份有限公司大会议室

4、 会议召开方式:现场会议

5、 会议召集人:董事长王定华

6、 会议主持人:董事长王定华

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议由公司董事长 王定华主持.

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人,实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决 议的董事共

0 人. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-016

二、议案审议情况

(一) 审议通过 《关于公司为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》 1. 议案内容: 同意西安定华电子股份有限公司为控股子公司无 锡定华传感网科技有限公司向江苏银行股份有限公司无锡科技支行 贷款

350 万,提供连带责任保证担保. 2. 议案表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 3. 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决. 4. 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议批 准.

(二)审议通过《关于提议召开

2018 年第二次临时股东大会 的议案》 1. 议案内容 公司拟于

2018 年7月14 日上午 10:00 召开

2018 年第二次临时 股东大会,审议《关于公司为控股子公司向银行贷款提供担保的议 案》 . 2. 议案表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 3. 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决. 4. 提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议.

三、 备查文件目录

(一)《西安定华电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决 议》及会议整套文件;

特此公告. 公告编号:2018-016 西安定华电子股份有限公司 董事会

2018 年06 月28 日